证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2026-032
北京昭衍新药研究中心股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称“公司”或“昭衍新药”）
第五届董事会第五次会议于 2026 年 6 月 22 日以书面送达、电子邮件方式发出会
议通知，并于 2026 年 6 月 23 日以现场结合电话会议的形式召开。经全体董事同
意，本次会议豁免通知期限要求。本次会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11
人，会议由董事长冯宇霞女士主持；公司全体高级管理人员列席会议。会议的召
集和召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《北京昭衍新药研究中心股份
有限公司章程》的规定，会议程序合法、有效。
本次会议经与会董事认真审议，以举手表决方式作出了如下决议：
鉴于公司拟实施 2025 年度利润分配，根据公司 2026 年 A 股限制性股票激
励计划（以下简称“本次激励计划”）的规定及公司 2025 年年度股东会授权，
公司董事会对本次激励计划授予价格进行调整。调整后，本激励计划授予价格由
表决结果：董事会以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该议案。
上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意相关内容并同意
提交公司董事会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司
指定信息披露媒体《上海证券报》披露的《北京昭衍新药研究中心股份有限公司
关于调整 2026 年 A 股限制性股票激励计划授予价格的公告》。
特此公告。
北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
