证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2026-029
湖北久量股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北久量股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 21 日召开了第
三届董事会第三十七次会议，会议审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股
东会的议案》，公司董事会拟定于 2026 年 7 月 8 日下午 14:30 召开 2026 年第二
次临时股东会。本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将会
议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
第三十七次会议，审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》，
本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券
交易所业务规则和《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开日期、时间：2026 年 7 月 8 日（星期三）下午 14：30；
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 7 月 8
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026
年 7 月 8 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票
时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（1）截至 2026 年 7 月 2 日（星期四）下午 15:00 深圳证券交易所收市时，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）第四届董事会董事候选人；
（5）其他相关人员。
楼。
二、会议审议事项
表1 本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
累积投票提案（采用等额选举）
《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独
立董事候选人的提案》
关于选举贾毅先生为公司第四届董事会非独立董事的
提案
关于选举梁增文先生为公司第四届董事会非独立董事
的提案
关于选举赵守军先生为公司第四届董事会非独立董事
的提案
《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立
董事候选人的提案》
关于选举颜莉女士为公司第四届董事会独立董事的提
案
关于选举谢雄标先生为公司第四届董事会独立董事的
提案
关于选举郭向东先生为公司第四届董事会独立董事的
提案
非累积投票提案
公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
累积投票制进行表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以
应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配
（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。董事候选人简历详见刊
登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。独立董事候选人的任职
资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。
规范运作》等相关法律要求，本次审议的提案将对中小投资者的表决情况进行单
独计票并将结果予以披露。中小投资者（即中小股东）是指除上市公司董事、高
级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记事项
（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身
份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人股东账
户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件二）、本人身份证办
理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股
东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函的方式登记。通过信函方式登记的股东请仔细填
写《参会股东登记表》（详见附件三），并在 2026 年 7 月 7 日（星期二）下午
料原件参加股东会；
（4）本次股东会不接受电话登记。
日（星期二）下午 17：00 之前送达到公司。
联系人：李晴如
电话：0755-23607634
传真：0755-23607504
地址：十堰市郧阳区城关镇沿江大道 88 号综合服务楼 15 楼
邮编：442521
通费用自理。出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达
会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见
附件一。
五、备查文件
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：参会股东登记表
特此公告。
湖北久量股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深
圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加
网络投票。参加网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以
其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有
选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选
举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下设给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
…… ……
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如提案1.00，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数＝股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如提案2.00，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数＝股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授 权 委 托 书
兹委托 女士/先生代表本人/本公司出席湖北久量股份有限公司2026
年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人对下述提案表决如下：（请在相应的表决意见项下划“√”）
备注 表决意见
提案 提案名称 该列打勾的栏目可
同意 反对 弃权
以投票
累积投票提案（采用等额选举）
《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会
非独立董事候选人的提案》
关于选举贾毅先生为公司第四届董事会非独立董
事的提案
关于选举梁增文先生为公司第四届董事会非独立
董事的提案
关于选举赵守军先生为公司第四届董事会非独立
董事的提案
《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会
独立董事候选人的提案》
关于选举颜莉女士为公司第四届董事会独立董事
的提案
关于选举谢雄标先生为公司第四届董事会独立董
事的提案
关于选举郭向东先生为公司第四届董事会独立董
事的提案
备注 表决意见
提案 提案名称 该列打勾的栏目可
同意 反对 弃权
以投票
非累积投票提案
如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有
两项或多项指示的，受托人□有权/□无权按自己的意愿表决。
委托人名称或姓名： 委托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持有股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日起至本次股东会结束。
附件三：
湖北久量股份有限公司
股东姓名或名称
股东联系地址
身份证号或营业执
照号码
账户卡号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
出席人员身份证号 联系电话
发言意向及要点
股东签字或盖章：
年 月 日
备注：
达、邮寄方式送到公司，地址为：十堰市郧阳区城关镇沿江大道88号综合服务楼
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