证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2026-060
债券代码：524174.SZ 债券简称：25 天原 K1
宜宾天原集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第三十次会议于 2026 年 6 月 22 日以通讯方式召开。本次会议应出席
董事 9 人，实际出席董事 9 人。
公司董事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名投
票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定，
会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）在关联董事陈洪先生、韩成珂先生、廖周荣先生回避表决
情况下，逐项审议通过《关于调整公司 2026 年度向特定对象发行 A
股股票方案的议案》
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》
）
及《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规和规范性文件
的规定，在 2026 年第二次临时股东会授权范围内，基于整体规划及
统筹安排，公司对 2026 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本
次发行”）定价基准日、发行价格、发行数量等事项进行调整，具体
修订情况如下：
调整前：
本次发行股票的价格为 4.98 元/股。公司本次发行的定价基准日
为公司第九届董事会第二十二次会议决议公告日，发行价格为定价基
准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十（定价基准日前
二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易
总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量）保留两位小数并向
下取整，不低于发行底价，即不低于定价基准日前二十个交易日公司
股票交易均价的百分之八十。
调整后：
公司本次发行定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基
准日前二十个交易日（不含定价基准日）公司股票交易均价的百分之
八十（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十
个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量）。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
调整前：
本次向特定对象发行的股票数量为不超过 96,144,578 股，不超
过本次发行前总股本的 30%。若公司在本次发行定价基准日至发行日
期间发生送股、资本公积金转增股本事项或因其他原因导致本次发行
前公司总股本发生变动的，则本次向特定对象发行的股票数量将进行
相应调整。
调整后：
本次向特定对象发行股票数量将按照募集资金总额除以发行价
格确定，不超过 96,144,578 股（含本数），不超过本次发行前公司
总股本的 30%，最终发行数量由公司股东会授权董事会在本次发行取
得中国证监会作出予以注册的决定后，根据法律、法规和规范性文件
的相关规定及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）
协商确定。
若公司在本次发行定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积
金转增股本事项或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动
的，则本次向特定对象发行的股票数量上限将进行相应调整。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
除上述调整外，本次发行方案其他主要内容不变。公司本次向特
定对象发行股票募集资金总额仍为不超过 47,880.00 万元（含本数），
在扣除相关发行费用后，拟用于偿还银行贷款并补充流动资金。本次
向特定对象发行股票数量上限仍为不超过 96,144,578 股（含本数）。
本次发行方案最终需经深交所审核通过并经中国证监会同意注
册后方可实施，并以相关监管机构最终审核、注册的方案为准。
本议案已经独立董事专门会议通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（二）在关联董事陈洪先生、韩成珂先生、廖周荣先生回避表决
情况下，逐项审议通过《关于<宜宾天原集团股份有限公司 2026 年度
向特定对象发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《宜宾天原集团股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票方案论
证分析报告（二次修订稿）》。
本议案已经独立董事专门会议通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）在关联董事陈洪先生、韩成珂先生、廖周荣先生回避表决
情况下，逐项审议通过《关于<宜宾天原集团股份有限公司 2026 年度
向特定对象发行股票预案（二次修订稿）>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《宜宾天原集团股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票预案
（二次修订稿）》。
本议案已经独立董事专门会议通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（四）在关联董事陈洪先生、韩成珂先生、廖周荣先生回避表决
情况下，逐项审议通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份
认购协议之补充协议（二）暨关联交易事项的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于向特定对象发行股份涉及关联交易事项暨与特定对象签署附
条件生效的股份认购协议之补充协议（二）的公告》。
本议案已经独立董事专门会议通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
第九届董事会第三十次会议决议。
特此公告。
宜宾天原集团股份有限公司
董事会
二〇二六年六月二十三日
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