证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2026-037
苏州天华新能源科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次
会议于 2026 年 6 月 22 日上午在公司三楼会议室以通讯及现场表决的方式召开，
会议通知已于 2026 年 6 月 16 日以书面送达的方式送达给全体董事、高级管理人
员。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席会议。
本次会议由公司董事长裴振华先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公
司章程》规定。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于控股子公司签署<增资暨合作
协议>暨对外投资的公告》（公告编号：2026-038）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司战略发展需要，选举公
司董事王珩女士为公司第七届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日
起至公司第七届董事会任期届满之日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
苏州天华新能源科技股份有限公司董事会
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