证券代码：688811 证券简称：有研复材 公告编号：2026-019
有研金属复合材料（北京）股份公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 6 月 22 日
（二） 股东会召开的地点：河北省廊坊市三河市燕郊高新区孤山南路有研
金属复合材料（廊坊）有限公司综合楼 202 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东
及其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 240
普通股股东所持有表决权数量 342,476,038
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由有研金属复合材料（北京）股份公司（以下简称“公司”）董事会
召集，董事长樊建中先生主持，采取现场投票和网络投票相结合方式召开并表决。
会议的召集和召开符合《公司法》
《上市公司股东会规则》等有关法律法规和《公
司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
强先生列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 342,304,977 99.9500 164,262 0.0479 6,799 0.0021
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 342,302,564 99.9493 146,345 0.0427 27,129 0.0080
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 342,302,564 99.9493 146,132 0.0426 27,342 0.0081
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 342,299,464 99.9484 170,386 0.0497 6,188 0.0019
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 342,303,464 99.9496 164,475 0.0480 8,099 0.0024
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 342,321,594 99.9549 146,345 0.0427 8,099 0.0024
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 79,939,748 99.7534 189,444 0.2363 8,099 0.0103
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 342,270,995 99.9401 199,355 0.0582 5,688 0.0017
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 342,273,394 99.9408 194,345 0.0567 8,299 0.0025
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 342,273,394 99.9408 194,055 0.0566 8,589 0.0026
变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 342,302,777 99.9494 165,162 0.0482 8,099 0.0024
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 342,302,777 99.9494 167,573 0.0489 5,688 0.0017
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 342,303,464 99.9496 164,475 0.0480 8,099 0.0024
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 342,302,177 99.9492 146,132 0.0426 27,729 0.0082
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 342,302,177 99.9492 148,543 0.0433 25,318 0.0075
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 342,303,464 99.9496 148,756 0.0434 23,818 0.0070
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 342,299,677 99.9485 168,262 0.0491 8,099 0.0024
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 342,289,725 99.9455 176,714 0.0515 9,599 0.0030
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 342,271,895 99.9403 176,414 0.0515 27,729 0.0082
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于 2025 年度
的议案
划
关于续聘会计
师事务所并支
付 2025 年度审
计费用的议案
关于 2026 年度
预计的议案
关于使用闲置
自有资金进行
委托理财的议
案
关于 2026 年度
的议案
关于补选公司
第一届董事会
非独立董事的
议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
投资者进行了单独计票；
东代理人所持有效表决权数量的 2/3 以上通过；其他议案为普通决议议案，已获
出席会议的股东或股东代表所持有效表决权数量的 1/2 以上审议通过；
避表决；
理人员薪酬方案》。
三、 律师见证情况
律师：黄卓颖律师、杨珉名律师
公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议召
集人的主体资格、本次会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》
《股东会规则》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关
规定，本次会议通过的决议合法有效。
特此公告。
有研金属复合材料（北京）股份公司董事会
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