证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2026-048
优刻得科技股份有限公司关于 2026 年度向特定对象
发行 A 股股票方案及预案修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
优刻得科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 20 日召开第
三届董事会第十一次会议，于 2026 年 4 月 14 日召开 2026 年第二次临时股东会，
会议审议通过了公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发
行”）的相关议案。
公司于 2026 年 6 月 22 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于调整公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
《关于公司 2026 年
度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》，对本次向特定对象发行 A
股股票方案及预案进行了修订。本次发行方案的调整及相关文件的修订在股东会
授权董事会审议事项范围内，无需提交股东会审议。主要内容如下：
一、本次向特定对象发行 A 股股票方案调整的具体内容
公司对本次向特定对象发行 A 股股票的决议有效期进行了修订：
调整前：“本次向特定对象发行 A 股股票决议的有效期为自公司股东会审
议通过相关议案之日起 12 个月。若公司已于该有效期内取得中国证监会对本次
发行予以注册的决定，则该有效期自动延长至本次发行完成之日。”
调整后：“本次向特定对象发行 A 股股票决议的有效期为自公司股东会审
议通过相关议案之日起 12 个月。”
二、本次向特定对象发行 A 股股票预案相关文件主要修订情况
文件名称 章节 章节内容 修订情况
封面 - 更新封面名称、日期
声明 - 更新尚需履行的审批程序
更新已履行及尚需履行的
审批程序；调整发行方案
重大事项提
- 中本次发行的决议有效
示
期；调整前次募集资金结
项情况
四、发行股份的价
调整发行方案中本次发行
第一节本次 格及定价原则、发
的决议有效期
向特定对象 行数量、限售期
发行股票方 七、本次发行方案
更新已履行及尚需履行的
优刻得科技股份有 案概要 尚需呈报批准的程
审批程序
限公司 2026 年度向 序
特 定 对 象 发 行 A 股 第二节董事
股票预案（修订稿） 会关于本次 三、本次募集资金
募集资金使 投资项目的具体情 更新项目审批核准情况
用的可行性 况
分析
第三节董事
会关于本次 更新本次发行相关风险表
六、本次发行相关
发行对公司 述；新增关于高性能算力
风险的讨论和分析
影响的讨论 服务器采购和交付风险
与分析
第五节本次 一、本次向特定对
发行摊薄即 象发行股票摊薄即 更新基于 2025 年度财务数
期回报情况 期回报对公司主要 据测算的相关影响
及填补措施 财务指标的影响
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相
关公告及文件。
公司本次发行预案（修订稿）的披露不代表审批机关对于本次向特定对象发
行股票相关事项的实质性判断、确认，本预案（修订稿）所述本次向特定对象发
行股票相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所审核通过、中国证券监督管理
委员会同意注册，且最终以中国证券监督管理委员会注册的方案为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
优刻得科技股份有限公司董事会
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