证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号 2026-026
辽宁科隆精细化工股份有限公司
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06 月 22 日
为 2026 年 06 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东会表决的股东及股东授权代表共 66 名，代表有表决权股份 88,972,875 股，
占公司有表决权总股份的 31.2874％。其中：
参加本次股东会现场会议的股东及股东授权代表 4 名，持有及代表公司有表决权股份数
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东 62 名，持有公司有表决权股
份数 1,557,691 股，占公司有表决权总股份的 0.5478％；
参加本次股东会的中小投资者（单独或者合计持有公司 5％以下股份的股东及股东授权代
表）63 名，持有及代表公司有表决权股份数 1,573,791 股，占公司有表决权总股份的 0.5534％。
出席或列席现场会议的其他人员为公司董事、高级管理人员及见证律师。
公司聘请的见证律师对本次股东会进行见证并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票和网络投票的表决方式，审议通过了以下议案：
审议通过《关于公司建立<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 88,249,675 股，占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的
弃权 18,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东（含网络投票）有表决权
股份总数的 0.0203％。
其中，出席会议的中小投资者的表决结果如下：同意 850,591 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 54.0473％；反对 705,100 股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的 44.8026％；弃权 18,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
投资者所持有表决权股份总数的 1.1501％。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所律师苗梦舒律师、李冲律师出席见证了本次股东会并出具了《关于
辽宁科隆精细化工股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》，法律意见书认为：
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决
结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章
程》的规定，均为合法有效。
四、备查文件
限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会
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