杭州安恒信息技术股份有限公司
会议材料
安恒信息 2026 年第二次临时股东会
股东会须知
为保障杭州安恒信息技术股份有限公司全体股东的合法权益，维护股东会
的正常秩序，保证股东会的议事效率，确保本次股东会如期、顺利召开，根据
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《杭州安恒信息技
术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《杭州安恒信息技术
股份有限公司股东会议事规则》及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）、上海证券交易所的有关规定，特制定本须知。
一、股东会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。
二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）
的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、高级管理人员、
见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
三、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前 20 分钟到会议现场办
理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托
书以及参会回执等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
四、股东（或股东代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。
如股东（或股东代表）欲在本次股东会上发言，可在签到时先向会议会务组登
记。会上主持人将统筹安排股东（或股东代表）发言。股东（或股东代表）的
发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可
会后向公司董事会秘书咨询。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害
公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
五、为提高股东会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表
决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数
额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中
每项议案下设的“同意”“反对”“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。
未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。
请股东按表决票要求填写表决表，填毕由会议工作人员统一收票。
六、股东会对议案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股
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东会对议案进行表决时，由见证律师、股东代表共同负责计票、监票；现场表
决结果由会议主持人宣布。
七、公司聘请上海君澜律师事务所律师列席本次股东会，并出具法律意见。
八、股东（或股东代表）参加股东会会议，应当认真履行其法定义务，会
议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障会
议的正常秩序。对于干扰股东会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行
为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
九、本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东
的住宿等事项，以平等对待所有股东。股东（或股东代表）出席本次股东会会
议所产生的费用由股东自行承担。
十、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。
十一、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2026 年
第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-033）。
安恒信息 2026 年第二次临时股东会
股东会会议议程
时间：2026 年 6 月 29 日下午 15 时 30 分
地点：杭州市滨江区西兴街道联慧街 188 号安恒大厦 3 楼会议室
召集人：杭州安恒信息技术股份有限公司董事会
主持人：董事长范渊先生
网络投票系统、起止时间和投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2026 年 6 月 29 日至 2026 年 6 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
一、宣布会议开始
二、宣布现场出席会议的股东和代理人人数及代表股份数情况
三、主持人宣读会议须知
四、审议议案
五、股东及股东代表发言及提问
六、提名并选举监票人、计票人
七、宣读投票注意事项及现场投票表决
八、休会（统计表决结果）
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九、复会，宣布表决结果和决议
十、见证律师宣读法律意见
十一、签署会议文件
十二、主持人宣布现场会议结束
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杭州安恒信息技术股份有限公司
关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
公司已于 2026 年 5 月 21 日完成 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分
第一个归属期的股份登记手续，合计归属 390,664 股。
新增股份登记上市申请完成后，公司注册资本发生变化，公司总股本由
鉴于上述变更注册资本事项，公司拟修订《公司章程》相应条款。具体修
订内容如下：
修订前《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款
第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条 公司注册资本为人民币
第二十一条 公司股份总数为 第二十一条 公司股份总数为
股。 股。
除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。公司将根据相关规定依
法办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更最终以工商登记机关核
准的内容为准。修订后的《公司章程》披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
本议案已经 2026 年 6 月 11 日召开的公司第三届董事会第二十三次会议审议
通过。
《杭州安恒信息技术股份有限公司关于变更注册资本并修订<公司章程>的
公告》已于 2026 年 6 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披
露。
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现将此议案提交股东会，请予审议。
杭州安恒信息技术股份有限公司董事会
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杭州安恒信息技术股份有限公司
关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
各位股东及股东代表：
为进一步完善公司董事及高级管理人员的薪酬管理，建立和完善经营者的
激励约束机制，保持核心管理团队的稳定性，有效地调动董事及高级管理人员
的工作积极性，提高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根
据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》等规定，
结合公司的实际情况，对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。
本议案已经 2026 年 6 月 11 日召开的公司第三届董事会第二十三次会议审议
通过。
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》已于 2026 年 6 月 12 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露。
现将此议案提交股东会，请予审议。
杭州安恒信息技术股份有限公司董事会
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