证券代码：920640 证券简称：富士达 公告编号：2026-050
中航富士达科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
出
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2026 年度经理层成员经营业绩考核方案的议案》
根据《经理层成员经营业绩考核管理办法》，结合公司 2026 年度经营目标
及管理要求，拟定经理层成员 2026 年度经营业绩考核方案。
本议案经董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过，并同意将
该议案提交第八届董事会第二十次会议审议。
关联董事付景超回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总法律顾问的议案》
因工作安排调整，水莎女士不再担任公司总法律顾问职务，根据《中华人
民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规
定，拟聘任常国亮先生为公司总法律顾问。任期自第八届董事会第二十次会议
审议通过之日起至第八届董事会任期届满止。
水莎女士不再担任公司总法律顾问职务后，仍在公司担任其他管理职务。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://ww
w.bse.cn）披露的《高级管理人员变动公告》（公告编号：2026-051）。
本议案经董事会提名与法治委员会 2026 年第二次会议审议通过，并同意将
该议案提交第八届董事会第二十次会议审议。
本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖公章的公司第八届董事会第二十次会议决
议；
（二）经与会委员签字并加盖公章的第八届董事会薪酬与考核委员会 2026
年第二次会议决议；
（三）经与会委员签字并加盖公章的第八届董事会提名与法治委员会 2026
年第二次会议决议。
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