证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2026-036
茂名石化实华股份有限公司
关于调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026
年 6 月 17 日召开第十三届董事会第十四次临时会议，审议
通过了《关于调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量
的议案》等相关议案，公司对 2025 年度向特定对象发行 A
股股票的发行价格及发行数量做了相应调整，具体如下：
公司 2025 年度向特定对象发行股票定价基准日由“公
司第十三届董事会第十次临时会议决议公告日”调整为“发
行期首日”。
发行价格由“3.41 元/股”调整为“不低于定价基准日前
式为：定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日
前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股
票交易总量。最终发行价格将在本次发行通过深圳证券交易
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所审核并经中国证监会同意注册后，由公司股东会授权董事
会根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定及发行时的
实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在
定价基准日至发行日期间有送股、资本公积金转增股本等除
权事项，以及其他事项导致公司总股本发生变化的，则本次
发行价格将进行相应调整。
发行股票的数量由“不超过 155,962,606 股”调整为“公
司本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以
发行价格确定（计算结果如出现不足 1 股，尾数应向下取整），
且 不 超 过 本 次 发 行 前 公 司 总 股 本 的 30% （ 即 不 超 过
券交易所审核并经中国证监会同意注册后，由公司股东会授
权董事会根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定及发
行时的实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司
股票在定价基准日至发行日期间有送股、资本公积金转增股
本等除权事项，以及其他事项导致公司总股本发生变化的，
则本次认购数量将进行相应调整。
除上述调整外，公司本次向特定对象发行的其他事项未
发生变化。
本次向特定对象发行股票募集资金总额与本次调整前
保持不变（即不超过人民币 53,183.24 万元），且发行数量
应不超过本次调整前的拟发行数量（即不超过 155,962,606
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股）。因此，本次定价基准日调整后，发行数量和募集资金
金额均未增加，本次发行方案的变更不构成重大变化。
本次向特定对象发行股票尚需深圳证券交易所审核通
过并经中国证监会作出予以注册决定后方可实施。敬请广大
投资者注意投资风险。
特此公告。
茂名石化实华股份有限公司董事会
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