证券代码：001400 证券简称：江顺科技 公告编号：2026-034
江苏江顺精密科技集团股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《江苏江顺精密科技
集团股份有限公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 7 月 7 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 7 月 7 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日 2026 年 7 月 1 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，或在网络投票时间内参
加网络投票。不能亲自出席股东会现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件 2）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
公司会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
《关于变更公司注册资本、修订<公司章
程>并办理工商变更登记的议案》
《关于补选公司第二届董事会独立董事的
议案》
《关于调整公司及子公司 2026 年度申请
综合授信额度的议案》
上述议案已经公司于 2026 年 6 月 18 日召开的第二届董事会第二十二次会议
审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 6 月 22 日在指定信息披露媒体《中国证
券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
持表决权的三分之二以上通过；其余议案为普通决议事项，由出席股东会股东
（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证或者其他能够表
明其身份的有效证件或证明办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本
人身份证、授权委托书和委托人身份证复印件办理登记手续。授权委托书详见附
件 2。
（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、加盖
公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件办理
登记手续；法定代表人委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托
书、加盖委托人公章的营业执照复印件、法定代表人证明办理登记手续。授权委
托书详见附件 2。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件或传真方式登记。出席会议签
到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
联系人：刘蒋洪
电话：0510-86902939
传真：0510-86902939
邮箱：js.zhengquan@giansun.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
江苏江顺精密科技集团股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票
表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案
以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表
决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份
认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
江苏江顺精密科技集团股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席江苏江顺精
密科技集团股份有限公司于 2026 年 7 月 7 日召开的 2026 年第一次临时股东会，
并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于变更公司注册资本、修订<公司章
程>并办理工商变更登记的议案》
《关于补选公司第二届董事会独立董事的
议案》
《关于调整公司及子公司 2026 年度申请
综合授信额度的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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