广东燕塘乳业股份有限公司
证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2026-020
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本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议
通知于 2026 年 6 月 11 日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于 2026
年 6 月 18 日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司董事共 9 人，出
席本次会议的董事共 9 人。其中，非独立董事杨卫先生以及独立董事郭葆春女士、
黄晓宏先生、李汴生先生以通讯方式出席会议。公司董事会秘书和纪委书记列席
了本次会议。本次会议由公司董事长兼总经理冯立科先生主持，会议的通知、召
集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真讨论，形成如下决议：
根据公司的全资子公司揭阳燕塘乳业有限公司（以下简称“揭阳燕塘”）对
资金的实际需求，公司董事会拟对第五届董事会第二十六次会议审议通过的《关
于全资子公司向银行申请综合授信的议案》作出调整，将揭阳燕塘向商业银行申
请综合授信额度不高于人民币 40,000 万元的授信期限由 5 年调整为 10 年，授信
期限自本次董事会审议通过之日起计算。除上述调整外，其他内容不变。本次调
整揭阳燕塘向商业银行申请综合授信的授信期限，不涉及对授信额度的调整，无
需重复计算公司的综合授信借款额度。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。全体董事
通过表决，一致同意通过本议案。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
三、备查文件
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广东燕塘乳业股份有限公司董事会
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