证券代码：603429 证券简称：*ST 集友 公告编号：2026-035
安徽集友新材料股份有限公司
第三届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十八
次会议于 2026 年 6 月 17 日以电话、书面方式发出会议通知，会议于 2026 年 6
月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长徐善水
先生主持，应出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 6 人。本次会议为紧急会议，
经征得全体与会董事一致同意豁免本次会议通知期限。公司高级管理人员列席了
会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于意向收购江苏慧聚药业股份有限公司股权并签署<
关于江苏慧聚药业股份有限公司的股权收购意向协议>的议案》
表决结果：同意 4 票，回避 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过
因《关于安徽集友新材料股份有限公司之股份转让协议》约定与后续拟签署
的《关于江苏慧聚药业股份有限公司的股权收购协议》一并生效，根据《上海证
券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易预计构成关联交易，董事徐善水
先生、曹萼女士作为公司股份协议转让的关联方，已回避表决。
本议案已经公司第三届董事会战略委员会第六次会议、第三届董事会审计委
员会第二十三次会议、第三届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，无
需提交公司股东会审议。
公司拟意向收购黄华、邹平、毕伟国、南通慧平科技合伙企业（有限合伙）、
南通慧源智能科技合伙企业（有限合伙）持有的江苏慧聚药业股份有限公司（以
下简称“慧聚药业”）超过 50%股份并签署《关于江苏慧聚药业股份有限公司的
股权收购意向协议》，经初步测算，本次交易构成重大资产重组。经审议，董事
会认为，若本次交易进展顺利，公司将取得慧聚药业的控制权，有利于公司拓展
新的利润增长点，增强上市公司持续经营能力、提升核心竞争力，有效维护上市
公司股东的利益，因此同意公司与交易对方签署股权收购意向协议，推进本次交
易，同时授权公司管理层开展本次股权收购意向协议签署等相关工作。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指
定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》披露
的《集友股份关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2026-036）。
特此公告。
安徽集友新材料股份有限公司董事会
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