北京市天元律师事务所
关于无锡理奇智能装备股份有限公司
京天股字（2026）第 446 号
致：无锡理奇智能装备股份有限公司
无锡理奇智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次临时股
东会（以下简称“本次股东会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会
议于 2026 年 6 月 18 日 14:30 在江苏省无锡市锡山经济开发区坊达路 238 号无锡理
奇智能装备股份有限公司 4 楼会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本
所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东会现场会议，并根据《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上
市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及《无锡理奇智能装备股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东会的召
集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果
等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《无锡理奇智能装备股份有限公司第一届
董事会第十八次会议决议公告》《无锡理奇智能装备股份有限公司关于召开 2026
年第一次临时股东会的通知》（以下简称“《召开股东会通知》”）以及本所律师
认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了
本次股东会的召开，并参与了本次股东会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
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和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前
已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，
进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表
的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相
应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他
公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，并依法
对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提
供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、 本次股东会的召集、召开程序
公司第一届董事会于 2026 年 6 月 2 日召开第十八次会议做出决议召集本次股
东会，并于 2026 年 6 月 3 日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东会通知》。
该《召开股东会通知》中载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、投票方
式和出席会议对象等内容。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议
于 2026 年 6 月 18 日 14:30 在江苏省无锡市锡山经济开发区坊达路 238 号无锡理奇
智能装备股份有限公司 4 楼会议室召开，公司董事长陆浩东先生因公务未能现场出
席会议，以通讯方式出席，经过半数的董事共同推举公司职工董事吴秋雅女士主持，
完成了全部会议议程。本次股东会网络投票通过深交所股东会网络投票系统进行，
通过深圳证券交易所系统进行投票的具体时间为 2026 年 6 月 18 日上午 9:15 至 9:25、
东会召开当日 9:15-15:00 的任意时间。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会
规则》和《公司章程》的规定。
二、 出席本次股东会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 300 人，共
计持有公司有表决权股份 342,666,273 股，占公司股份总数的 79.3944%，其中：
股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东会现场会议的股东及
股东代表（含股东代理人）共计 12 人，共计持有公司有表决权股份 334,391,100
股，占公司股份总数的 77.4771%。
票的股东共计 288 人，共计持有公司有表决权股份 8,275,173 股，占公司股份总数
的 1.9173%。
公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东
代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）294 人，代
表公司有表决权股份数 21,298,273 股，占公司股份总数的 4.9347%。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、公司董事会秘书、高级管理人员及
本所律师列席/出席了会议。
（二）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。
经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、
有效。
三、 本次股东会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东会所表决的事项均已在《召开股东会通知》中列明。
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了
审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东会所审议事项的现场投票，由股东代表、本所律师共同进行计票、监
票。本次股东会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计
结果为准。
经合并网络投票及现场投票结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
（一）《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登
记的议案》
本议案为特别表决事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权的三分之二以上审议通过。
表决情况：同意342,543,773股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
弃权21,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0062%。
其中，中小投资者投票情况为：同意21,175,773股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的99.4248%；反对101,200股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的0.4752%；弃权21,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的0.1000%。
表决结果：通过
（二）《关于修订<董事、高级管理人员薪酬制度>的议案》
表决情况：同意342,455,573股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
弃权36,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0106%。
其中，中小投资者投票情况为：同意21,087,573股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的99.0107%；反对174,500股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的0.8193%；弃权36,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的0.1700%。
表决结果：通过
（三）《关于2026年度董事薪酬方案的议案》
本议案关联股东宁波志联企业管理合伙企业（有限合伙）、陆浩东、谢立坚、
徐佳华、吴秋雅、陈海民回避表决。
表决情况：同意21,082,173股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的
弃权40,300股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的0.1892%。
其中，中小投资者投票情况为：同意21,082,173股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的98.9854%；反对175,800股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的0.8254%；弃权40,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的0.1892%。
表决结果：通过
（四）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决情况：同意342,500,973股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
弃权21,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0062%。
其中，中小投资者投票情况为：同意21,132,973股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的99.2239%；反对144,000股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的0.6761%；弃权21,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的0.1000%。
表决结果：通过
本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召
集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
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