杭州天目山药业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料
杭州天目山药业股份有限公司
会议资料
中国•杭州
二〇二六年六月二十九日
杭州天目山药业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料
目 录
议案一：关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 5
议案二：关于 2026 年度董事薪酬方案的议案 6
杭州天目山药业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料
现场会议时间：2026年6月29日14:00
现场会议地点：浙江省杭州市博亚时代中心1803会议室
会议召开方式：本次股东会采用现场会议和网络投票相结合的方式，网络投票系
统为上海证券交易所股东会网络投票系统
会议召集人：董事会
会议主持人：公司董事长
会议议程：
一、会议主持人介绍到会股东及来宾情况；
二、董事会秘书宣布到会股东代表资格情况；
三、董事会秘书宣读《2026 年第一次临时股东会会议须知》；
四、会议主持人宣布会议开始；
五、审议议案：
六、股东提问与咨询；
七、进行投票与表决；
八、统计并宣读表决结果；
九、宣读股东会决议；
十、见证律师宣读为本次股东会出具的法律意见书；
十一、会议结束。
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为了维护广大投资者的合法权益，确保 2026 年第一次临时股东会的正常
秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会议事规则》
《公司章程》以及《公司股东会议事规则》的有关规定，将相关事项说明如下：
一、本次会议设立股东会秘书处，负责股东会有关具体事务；
二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）
的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、高级管理人员、公
司聘任见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场；
三、股东参加股东会，依法享有规定的各项权利；
四、股东对股东会表决的议案以书面形式提出意见或建议，并提交股东会
秘书处，由秘书处汇总后交董事会研究，做出必要的答复；
五、股东要求在股东会上发言，应当在股东会正式开始前向股东会秘书处
登记，登记发言的人数以十人为限，超过十人时，按股东登记的先后顺序取前
十位股东依次发言；
六、每一位股东在股东会上发言不得超过两次，第一次发言的时间不得超
过五分钟，第二次发言不得超过三分钟；
七、董事会应认真听取股东发言，可以有针对性地回答股东提出的问题；
八、股东（或股东代表）未做参会登记或会议签到迟到将不能参加本次会议；
九、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，谢绝到会股东或股东代
表个人录音、录像、拍照，对扰乱会议的正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他
股东或股东代表的合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关
部门处理，以维护全体股东的权益。
会议开始后请将手机铃声置于关机或无声状态。
杭州天目山药业股份有限公司
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议案一：
关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案
各位股东及股东代表：
为适应法律法规变化，完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学
有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性。根据
《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规
则》等法律法规、规范性文件及《杭州天目山药业股份有限公司章程》的规定，
结合公司实际情况，公司拟修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。
详见公司于 2026 年 6 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《杭州天目山药业股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。
以上议案已经公司第十二届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议、第
十二届董事会第二十次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
杭州天目山药业股份有限公司董事会
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议案二：
关于 2026 年度董事薪酬方案的议案
各位股东及股东代表：
为进一步完善公司治理结构，建立健全董事薪酬的激励约束机制，根据《上
市公司治理准则》《公司章程》《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》等相
关规定，同时参照所属行业公司薪酬水平、所在地域薪资标准，公司拟定了2026
年度董事薪酬方案如下：
一、2026年度薪酬方案
（一）适用范围
公司董事（包括独立董事和非独立董事）
（二）适用期限
（三）薪酬（津贴）标准
独立董事津贴为10万元/年（税前），按季度发放。独立董事不参与公司绩
效分配、不领取其他薪酬；独立董事履职发生的差旅费、会议费等必要费用由公
司承担。
不在公司分管具体事务，且不在公司担任除董事外其他职务的非独立董事，
实行津贴制，公司向外部董事发放津贴，4万元/年（税前），按季度发放。
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公司内部董事是指与公司签订聘任合同、担任高级管理人员或者其他工作职
务并负责管理有关事务的董事（包含董事长）。公司董事长以及同时兼任高级管
理人员或其他具体管理职务的董事，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪
酬，不额外领取董事津贴。内部董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收
入等组成，其中绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
内部董事的基本薪酬主要根据所任职位、责任、能力、风险、同行薪资等因
素确定，按月发放。绩效薪酬与公司经营业绩和个人绩效相挂钩，根据季度和年
度等考核周期分阶段发放，其中10%的绩效薪酬在经审计的年度财务报告披露和
绩效评价后发放。
中长期激励收入是对公司中长期经营目标及个人累积贡献的奖励，包括但不
限于限制性股票、股票期权、员工持股计划或任期奖金等，具体方案根据相关法
律、法规等另行确定。
四、其他说明
代缴。
计算并予以发放。
立董事除外）采取中长期激励措施，包括但不限于股权激励、员工持股计划等，
具体方案根据相关法律法规及监管要求另行制定。
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《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律法规、部门规章、规范性文件以
及《公司章程》的规定为准。
本议案已经公司第十二届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议、第十
二届董事会第二十次会议审议，相关内容详见公司于 2026 年 6 月 12 日披露的《杭
州天目山药业股份有限公司关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
以上议案，现提请各位股东及股东代表审议。
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