证券代码：688775 证券简称：影石创新 公告编号：2026-023
影石创新科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 股东会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688775 影石创新 2026/6/22
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于2026 年 4 月 29 日公告了股东会召开通知，直接持有公司26.88%股
份的股东北京岚锋创视网络科技有限公司，在2026 年 6 月 17 日提出临时提案并
书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，
现予以公告。
股东会召集人（董事会）于 2026 年 6 月 17 日收到公司股东北京岚锋创视网
络科技有限公司书面提交的《关于影石创新科技股份有限公司增加 2025 年年度
股东会临时提案的函》。北京岚锋创视网络科技有限公司提议将《关于使用部分
超募资金投资建设新项目及永久补充流动资金的议案》作为临时提案提交公司计
划于 2026 年 6 月 29 日召开的 2025 年年度股东会审议。
上述议案已经公司于 2026 年 6 月 18 日召开的第三届董事会第三次会议审议
通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 6 月 19 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》
《证券时报》
《经济参考报》
《中国日报》
《金融时报》披露的《关于使用部分超募资金投资建
设新项目及永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-021）。
三、 除了上述增加临时提案外，于2026 年 4 月 29 日公告的原股东会通知事
项不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
（一） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期、时间：2026 年 6 月 29 日 14 点 30 分
召开地点：深圳市宝安区新安街道海旺社区兴业路 1100 号金利通金融中心
大厦 T1 栋 23 楼 08 号会议室
（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票开始时间：2026 年 6 月 29 日
网络投票结束时间：2026 年 6 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（三） 股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
（四） 股东会议案和投票股东类型
序 投票股东类型
议案名称
号 A 股股东
非累积投票议案
施方式及内部投资结构的议案》
动资金的议案》
上述议案分别经公司于 2026 年 4 月 27 日及 2026 年 6 月 18 日召开的第三届
董事会第二次会议及第三届董事会第三次会议审议通过。具体内容详见公司于
（www.sse.com.cn）
以及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》《中
国日报》《金融时报》同时登载的相关公告。
公 司 将 在 2025 年 年 度 股 东 会 召 开 前 ， 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)登载《2025 年年度股东会会议资料》。本次会议还将听取公司
议案 8、议案 9
应回避表决的关联股东名称：北京岚锋创视网络科技有限公司、岚沣管理咨
询（深圳）合伙企业（有限合伙）
特此公告。
影石创新科技股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
影石创新科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 6 月 29 日
召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
议案》
实施方式及内部投资结构的议案》
充流动资金的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、
“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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