证券代码：600299 证券简称：安迪苏 公告编号：2026-029
蓝星安迪苏股份有限公司
第九届董事会第十六次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
蓝星安迪苏股份有限公司（简称“安迪苏”或“公司”）第九届董事会第十六次
会议于 2026 年 6 月 18 日以书面表决的方式召开。董事会会议通知和材料于 2026
年 6 月 16 日以电子邮件方式发出，与会的各位董事已知悉与审议事项相关的必要
信息，以及本次豁免通知事项。会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事
程》的有关规定。
参加会议的董事表决通过以下议案：
关于《安迪苏五年战略规划更新》的议案已经战略与可持续发展委员会审议
通过。
会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。
关于《安迪苏工资总额管理机制》的议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
会议以 10 票同意，0 票反对，1 票弃权的表决结果审议通过了议案。
《2026 年高级管理人员薪酬方案》内容详见上海证券交易所网站:
www.sse.com.cn。
薪酬与考核委员会审阅了关于《2026 年高级管理人员薪酬方案》的提案，认
为其结合了公司实际经营情况，符合公司《董事、高级管理人员薪酬与绩效
管理办法》等相关规定，体现了对高级管理人员的激励与约束作用，有利于
公司长远发展，不存在损害公司或中小股东利益的情形，同意提请董事会审
议。
关联董事郝志刚回避表决。
会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。
《关于高级管理人员变更的公告》内容详见上海证券交易所网站:
www.sse.com.cn。
经提名委员会审议通过，其中公司首席财务官变更事项同时经审计、风险及
合规委员会审议通过，董事会同意：
? 聘任王岩先生为公司副总经理；
? 聘任曾飞先生为公司副总经理；
? 聘任程亚娟女士为公司首席财务官；
? Virginie CAYATTE 女士不再担任公司首席财务官；
? Fabien SIGUIER 先生不再担任公司副总经理。
会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。
特此公告。
蓝星安迪苏股份有限公司董事会
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