证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2026-061
深圳金信诺高新技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议召开时间：2026 年 6 月 18 日下午 14:00
网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 6 月 18
日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 6 月
市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳金信诺高
新技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、行政法规、
部门规章及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 405 人，代表股份 175,169,136 股，占公司有表
决权股份总数的 25.6145%。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 137,123,096 股，占公司有表决
权股份总数的 20.0511%。
通过网络投票的股东 404 人，代表股份 38,046,040 股，占公司有表决权股份
总数的 5.5634%。
通过现场和网络投票的中小股东 404 人，代表股份 38,046,040 股，占公司有
表决权股份总数的 5.5634%。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 404 人，代表股份 38,046,040 股，占公司有表决权
股份总数的 5.5634%。
上海市锦天城（深圳）律师事务所见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场表决、网络投票相结合的表决方式，议案的表决结
果如下：
（一）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 172,528,876 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4927%；
反对 2,622,060 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.4969%；弃权
总数的 0.0104%。
中小股东总表决情况：
同意 35,405,780 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 6.8918%；弃权 18,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0478%。
该议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3
以上通过，根据表决结果本议案已获得通过。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城（深圳）律师事务所王远律师、唐巧妆律师到会见证本次股东
会，并出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》
《股东会规则》和《公司章程》的规定，出席的人员资格、召集人资格合法有效，
本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书；
特此公告。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会
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