证券代码：688727 证券简称：恒坤新材 公告编号：2026-024
厦门恒坤新材料科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 6 月 17 日
（二） 股东会召开的地点：福建省厦门市海沧区厦门中心 E 座 19 楼公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 157
普通股股东所持有表决权数量 4,179,208
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 1.1645
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长易荣坤先生因公务出差线上出席会议，
根据《公司章程》等相关规定，现场会议由过半数董事共同推举董事王廷通先生
主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 4,158,651 99.5081 17,600 0.4211 2,957 0.0708
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
资设立合资
公司暨关联
交易的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
本次会议审议的议案 1，出席会议的关联股东易荣坤先生、王廷通先生、肖
楠先生均回避表决。
三、 律师见证情况
律师：涂立强、林海燕
厦门恒坤新材料科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的召集和召开
程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文
件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会
议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。
特此公告。
厦门恒坤新材料科技股份有限公司董事会
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