北京市天元（深圳）律师事务所
关于深圳市凯中精密技术股份有限公司
京天股字（2026）第 432 号
致：深圳市凯中精密技术股份有限公司
深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第二次临时股
东会（以下简称“本次股东会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议
于 2026 年 6 月 17 日下午 14:30 在广东省深圳市坪山区龙田街道规划四路 1 号公司
大楼 5 楼会议室召开。北京市天元（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受公
司聘任，指派本所律师参加本次股东会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》
（以下简称“《股东会规则》”）以及《深圳市凯中精密技术股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场
会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《深圳市凯中精密技术股份有限公司第
五届董事会第十六次会议决议公告》《深圳市凯中精密技术股份有限公司关于召开
律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见
证了本次股东会的召开，并参与了本次股东会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律
师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生
或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充
分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意
见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他公
告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，并依法对出具
的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供
的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、 本次股东会的召集、召开程序
公司第五届董事会于 2026 年 6 月 1 日召开第十六次会议做出决议召集本次股
东会，并于 2026 年 6 月 2 日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东会通知》。
该《召开股东会通知》中载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、投票方
式和出席会议对象等内容。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议
于 2026 年 6 月 17 日 14:30 在广东省深圳市坪山区龙田街道规划四路 1 号公司大楼
票通过深交所股东会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为股东
会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投
票系统进行投票的具体时间为股东会召开当日 9:15-15:00 期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会
规则》和《公司章程》的规定。
二、 出席本次股东会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 263 人，共
计持有公司有表决权股份 148,188,594 股，占公司股份总数的 45.1287%，其中：
股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东会现场会议的股东及
股东代表（含股东代理人）共计 3 人，共计持有公司有表决权股份 143,163,345 股，
占公司股份总数的 43.5983%。
票的股东共计 260 人，共计持有公司有表决权股份 5,025,249 股，占公司股份总数
的 1.5304%。
公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东
代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小股东”）260 人，代表公
司有表决权股份数 5,025,249 股，占公司股份总数的 1.5304%。
除上述公司股东及股东代理人外，公司董事、董事会秘书、高级管理人员及本
所律师列席/出席了会议。
（二）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。
经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、
有效。
三、 本次股东会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东会所表决的事项均已在《召开股东会通知》中列明。
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了
审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表及本所律师共同进行计票、
监票。本次股东会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统
计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
（一）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意147,550,313股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的99.5693%；反对590,181股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
持有效表决权股份总数的0.0325%。
其中，中小股东投票情况为：同意4,386,968股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的87.2985%；反对590,181股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的11.7443%；弃权48,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.9572%。
表决结果：通过。
（二）审议通过了《关于注销部分回购股份并减少注册资本、修订公司章程的
议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的三分之二以上审议通过。
表决情况：同意147,583,413股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的99.5916%；反对593,181股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
所持有效表决权股份总数的0.0081%。
其中，中小股东投票情况为：同意4,420,068股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的87.9572%；反对593,181股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的11.8040%；弃权12,000股（其中，因未投票默认弃权600股），占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2388%。
表决结果：通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召
集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《北京市天元（深圳）律师事务所关于深圳市凯中精密技术股份
有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见》之签署页）
北京市天元（深圳）律师事务所（盖章）
负责人： _______________
李怡星
经办律师（签字）： ______________
刘丹
______________
叶晔
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