证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2026-022
浙江美硕电气科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次
会议于 2026 年 6 月 17 日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于 2026 年 6 月
会议由董事长黄晓湖先生主持，高管列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经审议，公司结合当前募投项目的实际建设情况和投资进度，在募投项目实
施主体、募集资金投资项目及投资金额不发生变更的情况下，拟将项目达到预定
可使用状态的日期调整如下：
募 集资 金投资项目 达到预定可使用状态日 达到预定可使用状态日
期（调整前） 期（调整后）
继电 器及水阀 系列产品
生产线扩 建项目
研发中心 建设项目 2026 年 6 月 30 日 2028 年 6 月 30 日
公司董事会同意《关于部分募投项目延期的议案》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关
公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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