证券代码：688331 证券简称：荣昌生物 公告编号：2026-028
荣昌生物制药（烟台）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 6 月 16 日
（二） 股东会召开的地点：烟台市经济技术开发区北京中路 58 号荣昌生物三期
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 140
其中：A 股股东人数 139
境外上市外资股股东人数 1
普通股股东所持有表决权数量 234,273,244
其中：A 股股东所持有表决权数量 203,730,892
境外上市外资股股东所持有表决权数量 30,542,352
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量
的比例（%）
境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司
表决权数量的比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由董事会召集，由董事长王威东先生主持，会议以现场投票和网
络投票相结合的方式审议全部议案。会议的召集、召开程序与表决方式及表决结
果均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 234,136,735 99.9417 56,369 0.0241 80,140 0.0342
其中：A 股 203,684,883 99.9774 39,869 0.0196 6,140 0.0030
境外上市外资 30,451,852 99.7037 16,500 0.0540 74,000 0.2423
股
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 234,136,735 99.9417 56,369 0.0241 80,140 0.0342
其中：A 股 203,684,883 99.9774 39,869 0.0196 6,140 0.0030
境外上市外资
股
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 234,136,735 99.9417 56,369 0.0241 80,140 0.0342
其中：A 股 203,684,883 99.9774 39,869 0.0196 6,140 0.0030
境外上市外资
股
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 234,196,433 99.9672 57,926 0.0247 18,885 0.0081
其中：A 股 203,664,081 99.9672 57,926 0.0284 8,885 0.0044
境外上市外资
股
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 233,681,635 99.7475 575,469 0.2456 16,140 0.0069
其中：A 股 203,615,173 99.9432 109,579 0.0538 6,140 0.0030
境外上市外资
股
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 234,196,113 99.9671 61,591 0.0263 15,540 0.0066
其中：A 股 203,663,761 99.9670 61,591 0.0302 5,540 0.0027
境外上市外资
股
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 209,813,494 89.5593 24,444,210 10.4341 15,540 0.0066
其中：A 股 199,452,552 97.9000 4,272,800 2.0973 5,540 0.0027
境外上市
外资股
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 234,196,713 99.9673 55,991 0.0239 20,540 0.0088
其中：A 股 203,664,361 99.9673 55,991 0.0275 10,540 0.0052
境外上市外资
股
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 234,195,659 99.9669 35,513 0.0152 42,072 0.0180
其中：A 股 203,668,807 99.9695 30,013 0.0147 32,072 0.0157
境外上市外资
股
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 234,169,881 99.9559 61,291 0.0262 42,072 0.0180
其中：A 股 203,637,529 99.9542 61,291 0.0301 32,072 0.0157
境外上市外资
股
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 234,201,113 99.9692 55,991 0.0239 16,140 0.0069
其中：A 股 203,668,761 99.9695 55,991 0.0275 6,140 0.0030
境外上市外资
股
（二） 累积投票议案表决情况
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
为公 司第三届董
事会执行董事》
为公 司第三届董
事会执行董事》
为公 司第三届董
事会执行董事》
为公 司第三届董
事会非执行董事》
公司 第三届董事
会执行董事》
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
为公 司第三届董
事会 非执行独立
董事》
为公 司第三届董
事会 非执行独立
董事》
为公 司第三届董
事会 非执行独立
董事》
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
<2025 年 度 利 0,949 6
润分配预案>
的议案》
外会计师事务
所的议案》
事薪酬的议 0,629 1
案》
分募投项目子 5,629 1
项目变更及金
额调整的议
案》
得票数占出席
会议有效表决
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
权的比例
（%）
先生为公司
第三届董事
会执行董事》
先生为公司
第三届董事
会执行董事》
先生为公司
第三届董事
会执行董事》
先生为公司
第三届董事
会非执行董
事》
士为公司第
三届董事会
执行董事》
得票数占出席
会议有效表决
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
权的比例
（%）
先生为公司
第三届董事
会非执行独
立董事》
先生为公司
第三届董事
会非执行独
立董事》
先生为公司
第三届董事
会非执行独
立董事》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
或股东代理人所持有效表决权过半数审议通过；
人所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过；
年度薪酬方案。
三、 律师见证情况
律师：王浩霖、刘承宾
本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》
《证券法》
等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东
会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
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