证券代码：301072 证券简称：中捷精工 公告编号：2026-021
江苏中捷精工科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第二十次会议于 2026 年 6 月 16 日在公司会议室现场结合网络通
讯的方式召开，本次会议的通知已于 2026 年 6 月 11 日通过电子邮件
的方式送达全体董事。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司高管
列席本次会议。本次会议由董事长魏忠先生主持，会议的召集、召开
和表决程序符合《公司法》和《江苏中捷精工科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》
”）规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议了以下
议案：
（一）审议通过《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分
限制性股票的议案》
励计划（草案）
》第十三章“公司/激励对象发生异动的处理”的规定
，“激励对象主动辞职、合同到期不再续约、因个人过错被公司解聘
等，自离职之日起，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除
限售，由公司按授予价格（扣除现金分红影响）回购注销”
。
鉴于公司本次激励计划中有 4 名激励对象因个人原因离职，不再
具备激励对象资格，公司董事会决定回购注销其已获授但尚未解除限
售的合计 33,384 股限制性股票，占本次变动前本次激励计划限制性
股票总数的比例为 8.2214%，占当前公司总股本的比例为 0.0318%，
回购价格为 12.00 元/股。
度报告》全文及其摘要，鉴于公司 2025 年业绩未达到业绩考核目标
条件，公司将对 30 名在职激励对象第一个解除限售期对应不得解除
限售的 149,083 股限制性股票予以回购注销，占本次变动前本次激励
计划限制性股票总数的比例为 36.7143%，占当前公司总股本的比例
为 0.1419%,回购价格为 12.00 元/股。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、审计委员会审议通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票
的公告》
。
表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（二）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办
理工商变更登记的议案》
鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划中有 4 名激励对象因个人
原因离职，不再具备激励对象资格，公司董事会决定回购注销其已获
授但尚未解除限售的 33,384 股限制性股票；以及公司 2025 年度营业
收入未满足 2024 年限制性股票激励计划规定的业绩考核目标，公司
董事会决定回购注销 30 名在职激励对象第一个解除限售期对应不得
解除限售的 149,083 股限制性股票。本次部分限制性股票回购注销完
成后，公司总股本将从 105,045,985 股减至 104,863,518 股，公司注
册资本将从 105,045,985 元减至 104,863,518 元。
条款 原章程条款内容 修改后章程条款内容
公司注册资本为人民 公司注册资本为人民
第六条
币105,045,985元。 币104,863,518元
公司股份总数为 公司股份总数为
第十九条 105,045,985股，均为 104,863,518股，均为
人民币普通股。 人民币普通股。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登
记的公告》
。
本议案尚需提交股东会审议。
表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（三）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
董事会提请公司于 2026 年 7 月 2 日(星期四）下午 14:00 时，于
公司会议室召开公司 2026 年第一次临时股东会。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）上的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》
。
表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
三、备查文件
特此公告。
江苏中捷精工科技股份有限公司董事会
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