证券代码：000782 证券简称：恒申新材 公告编号：2026-022
广东恒申美达新材料股份公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（一）现场会议时间：2026 年 6 月 16 日 14:30 开始。
（二）互联网投票系统投票时间：2026 年 6 月 16 日 9:15－15:00。
（三）交易系统投票时间：2026 年 6 月 16 日 9:15－9:25，9:30－11:30 和
（二）出席会议情况
出席会议股东（代理人）107 人，持有表决权股份总数 228,989,187 股，占
公司有表决权股份的 33.3521%。其中，通过网络方式投票的股东 102 人，网络表
决股份 5,196,901 股，占公司有表决权股份的 0.7569%，通过现场方式投票的股
东 5 人，现场表决股份 223,792,286 股，占公司有表决权股份的 32.5952%。
（三）公司董事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师等人员列席了本次
股东会。
二、提案审议情况
（一）会议以现场表决结合网络投票方式进行审议。
（二）本次股东会的议案审议情况：
本次会议议案表决情况和表决结果如下：
同意 反对 弃权
占出席本 占出席本
占出席本次 表决
序号 议案名称 次股东会 次股东会
股东会有效 结果
票数 有效表决 票数 票数 有效表决
表决权股份
权股份总 权股份总
总数的比例
数的比例 数的比例
非累积投票议案
关于 2025 年度利润分配预案
的议案
关于调整 2026 年度日常关联
交易预计的议案
关于续聘 2026 年度会计师事
务所的议案
关于 2026 年度对外担保额度
预计的议案
关于开展外汇套期保值业务
的议案
关于制定《董事、高级管理人
员薪酬管理制度》的议案
关于公司董事 2025 年度薪酬
案的议案
议案 3 涉及关联交易，关联股东已回避表决。
以上议案中第 5 项议案为特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东
代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过；其余议案均经出席股东会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上同意通过。
中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意 反对 弃权
占出席本 占出席本
占出席本次
次股东会 次股东会
序号 议案名称 股东会的中
的中小投 的中小投
票数 小投资者持 票数 票数
资者持有 资者持有
有效表决权
效表决权 效表决权
总数比例
总数比例 总数比例
非累计投票议案
关于 2025 年度利润分配预案的
议案
关于调整 2026 年度日常关联交
易预计的议案
关于续聘 2026 年度会计师事务
所的议案
关于 2026 年度对外担保额度预
计的议案
关于开展外汇套期保值业务的
议案
关于制定《董事、高级管理人员
薪酬管理制度》的议案
关于公司董事 2025 年度薪酬执
议案
三、律师出具的法律意见
以及会议召集人的资格、审议的议案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》
《证券法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《议事规
则》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
特此公告。
广东恒申美达新材料股份公司董事会
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