证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2026-039
运达能源科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
运达能源科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于
以传真、电子邮件或专人送达等方式送达各位董事。本次会议应出席董事人数 9 人，实
际出席董事人数 9 人，会议由董事长陈棋先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次
会议。本次会议召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议并一致通过了以下议案：
（一）《关于申请统一注册债务融资工具(PDFI)的议案》；
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于
申请统一注册债务融资工具（PDFI）的公告》（公告编号：2026-040）。
（二）
《关于为参股公司提供担保的议案》；
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于
为参股公司提供担保的公告》（公告编号：2026-041）。
（三）
《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。
同意定于 2026 年 7 月 17 日（星期五）下午 1:30 在浙江省杭州市文二路 391 号西
湖国际科技大厦 A 座 23 楼公司会议室召开 2026 年第二次临时股东会。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于
召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-042）。
三、备查文件
特此公告。
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