证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2026-028
安徽铜冠铜箔集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
一次会议于 2026 年 6 月 15 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于本次董事
会召开 5 日前发出。本次会议由董事长甘国庆先生召集并主持，会议应出席董事
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过如下议案：
公司原定向铜陵有色股份铜冠铜材有限公司（以下简称“铜冠铜材”）及铜
陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“铜陵有色”）采购铜丝，由于铜冠铜
材经营模式调整，公司拟向铜冠铜材、铜陵有色及铜陵有色股份线材有限公司（以
下简称“线材公司”）采购铜丝,需增加与铜陵有色、线材公司关联交易发生额，
相对应会减少与铜冠铜材铜丝采购的关联交易发生额，公司 2026 年度关联交易
预计总额未发生变化。
具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于调整 2026 年度日常关联交易
预计的公告》（公告编号：2026-029）
本议案已经公司第二届董事会 2026 年第三次独立董事专门会议通过。
关联董事甘国庆、陈四新回避表决。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2026 年第二次临时股东会审议。
充流动资金的议案》
公司募投项目中的“高性能电子铜箔技术中心项目”、“铜陵铜冠年产 1
万吨电子铜箔项目”及“铜冠铜箔年产 1.5 万吨电子铜箔项目”已实施完成。为
充分发挥募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司同意将该募集资金投
资项目进行结项，并将节余募集资金共计 38,296.28 万元（含利息和现金管理收
益，最终金额以资金转出当日银行结息金额为准）永久补充流动资金，同时授权
公司财务部门负责办理本次专户注销事项。
具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于部分募集资金投资项目结项并
将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-030）。
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2026 年第二次临时股东会审议。
人的议案》
公司第二届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》
《证券法》等法律法规的有关规定，公司拟按相关法律程序进行董事会换届选举。
经公司提名委员会审核后，董事会提名甘国庆先生、印大维先生、王同先生、
陈四新先生、谢晓昕女士为公司第三届董事会非独立董事候选人。第三届董事会
非独立董事任期自公司股东会审议通过之日起三年。董事会对每位非独立董事候
选人的提名进行了逐项表决，具体表决结果如下：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公
告编号：2026-031）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2026 年第二次临时股东会审议，并采取累积投票制进行表
决。
的议案》
公司第二届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》
《证券法》等法律法规的有关规定，公司拟按相关法律程序进行董事会换届选举。
经公司提名委员会审核后，董事会提名徐淑萍女士、胡刘芬女士、魏海根先
生为公司第三届董事会独立董事候选人。以上提名均已取得被提名人本人同意。
第三届董事会独立董事任期自公司股东会审议通过之日起三年。董事会对每位独
立董事候选人的提名进行了逐项表决，具体表决结果如下：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公
告编号：2026-031）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2026 年第二次临时股东会审议，并采取累积投票制进行表
决。
公司拟定于 2026 年 7 月 1 日召开 2026 年第二次临时股东会，将相关议案提
交公司股东会审议。
具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东
会的通知》（公告编号：2026-032）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见；
特此公告。
安徽铜冠铜箔集团股份有限公司董事会
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