证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2026-044
广东创世纪智能装备集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
会议召集人：广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会。
会议主持人：董事长夏军先生。
会议召开方式：现场投票结合网络投票。
现场会议召开日期和时间：2026 年 6 月 15 日（星期一）15:00。
网络投票日期和时间：2026 年 6 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系 统进行网 络投票的 时间为 2026 年 6 月 15 日的交易时间，即 9:15-9:25 ，
时间为 2026 年 6 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
现场会议地点：深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路 154 号 2 栋。
本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律
法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东 659 人，代表股份数量 326,277,661 股，占公司有表决
权股份总数（总股本扣除回购股份数量后，下同）的 19.7362%。
其中：通过现场投票的股东共3人，代表股份数量227,126,467股，占公司有
表 决 权 股 份 总 数 的 13.7387% 。 通 过 网 络 投 票 的 股 东 656 人 ， 代 表 股 份 数 量
参加本次会议的中小投资者 658 人，代表股份 99,174,494 股，占公司有表决
权股份总数的 5.9990%。
其中：通过现场投票的中小投资者 2 人，代表股份 23,300 股，占公司有表
决 权 股份 总数 的 0.0014%。通过 网 络投票 的中小投 资 者 656 人， 代 表股 份
人员、律师代表列席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场和网络投票相结合的表决方式审议了下列议案，并形成如
下决议：
（一）审议通过了《关于全资子公司为其参股公司提供财务资助展期的议案》
总表决情况：同意 324,301,061 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.3942%；反对 1,695,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
会有效表决权股份总数的 0.0863%。
中小股东表决情况：同意 97,197,894 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 98.0069%；反对 1,695,000 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 1.7091%；弃权 281,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2839%。
三、律师出具的法律意见
广东海派律师事务所律师费龙飞先生、贺成龙先生到会见证本次股东会并出
具了《2026年第二次临时股东会的法律意见书》，律师认为：
公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股
东会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本
次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合
法有效。
四、备查文件
特此公告。
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