证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2026-020
石家庄常山北明科技股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 7 月 1 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 7
月 1 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为 2026 年 7 月 1 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时
间内通过上述系统行使表决权。 本公司股东只能选择一种表决方式，同一表决权出现现
场、网络重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于 2026 年 6 月 25 日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
（1）本次股东会仅选举一名董事，不适用累积投票制。
（2）上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将单独统计并披露中小投
资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）对上述提案的投票结果。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、有效持股凭证等办理登记手续，
授权委托代理人持本人身份证原件、授权委托书（见附件 2）、委托人股东账户卡、有效
持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭加盖其公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、有效持股凭证、
法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，提供的书面材料除以上内容外还应包
括股权登记日所持有表决权的股份数说明、联系电话、地址和邮政编码，并注明“股东会
登记”字样。
董事会办公室
联系人：李鹏韬
邮箱：lpt000158@126.com
电话：0311-86255070
传真：0311-86673856
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
九届十二次董事会决议
特此公告。
石家庄常山北明科技股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流
程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
石家庄常山北明科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席石家庄常山北明科技股份
有限公司于 2026 年 7 月 1 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）
按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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