证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2026—031
湖北中一科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 29 日召开第四届
董事会第六次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，
经董事会提名委员会任职资格审核，董事会同意提名孟基中先生为公司第四届董事会
非独立董事候选人，并提交股东会审议，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会
届 满 之 日 止 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 5 月 30 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于财务负责人辞职暨选举董事长、法定代表人及专门
委员会委员、补选董事、聘任财务负责人的公告》。
公司于 2026 年 6 月 15 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于补
选公司第四届董事会非独立董事的议案》，同意补选孟基中先生为公司第四届董事会
非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
本次补选非独立董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的
董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律、法规和《公司章程》
的有关规定。
特此公告。
湖北中一科技股份有限公司董事会
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