证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2026-020
皇氏集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）现场会议召开时间：2026 年 6 月 15 日 14:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 6 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（二）召开地点：广西南宁市高新区丰达路 65 号公司会议室；
（三）召开方式：现场投票和网络投票相结合；
（四）召集人：本公司董事会；
（五）主持人：本公司董事长黄嘉棣先生；
（六）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效；
（七）会议出席情况：
股 东 出 席 的 总 体 情 况 ：通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 及 股东授权委
托代表 228 人 ，代 表 233 名 股 东 ，代 表 股 份 246,886,885 股，占公司有表决
权股份总数的 29.6595%。其中：参加现场投票的股东及股东授权委托代表 7 人，
代表 12 名股东，代表股份 227,440,208 股，占公司有表决权股份总数的 27.3233%；
通过网络投票的股东 221 人，代表股份 19,446,677 股，占公司有表决权股份总
数的 2.3362%。
中小股东出席的总体情况：通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 及 股 东 授 权
委 托 代 表 224 人 ，代 表 228 名 股 东 ，代 表 股 份 26,627,177 股，占公司有表
决权股份总数的 3.1988%。其中：参加现场投票的股东及股东授权委托代表 3
人，代 表 7 名 股 东 ， 代表股份 7,18 0,50 0 股，占公司有 表 决 权 股份总数
表决权股份总数的 2.3362%。
（八）公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式审议了本次股东会的议案，
形成了以下决议：
同意 反对 弃权 合计
占出席会议 占出席会议 占出席会议 占出席会议
提案 所有股东所 所有股东所 所有股东所 所有股东所
编码 提案名称 股数 股数 股数 股数
持有效表决 持有效表决 持有效表决 持有效表决
结果
（股） 权股份总数 （股） 权股份总数 （股） 权股份总数 （股） 权股份总数
比例 比例 比例 比例
皇氏集团股份有限公
工作报告
关于公司未弥补亏损
之一的议案
关于 2025 年度 利润
分配方案的议案
关于公司未来三年
股东回报规划的议案
关于制定《董事及高
制度》的议案
关于 2026 年度 董事
薪酬方案的议案
关于 2026 年度 担保
额度预计的议案
注：1．议案 4、议案 7 为特别表决事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。
未计入该议案的有效表决权股份总数。
议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7 的中小投资者表决情况如下：
同意 反对 弃权 合计
提案 占出席会议中小 占出席会议中小 占出席 会议中 占出席会议中
编码 股数 股东所持有效表 股数 股东所持有效表 股数 小股东 所持有 股数 小股东所持有
提案名称
决权股份总数比 决权股份总数比 效表决 权股份 效表决权股份
（股） （股） （股） （股）
例 例 总数比例 总数比例
关 于 2025 年 度 利 润
分配方案的议案
关于公司未来三年
股东回报规划的议案
关于制定《董事及高
制度》的议案
关 于 2026 年 度 董 事
薪酬方案的议案
关 于 2026 年 度 担 保
额度预计的议案
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
（二）律师姓名：柴玲、王念慈
（三）结论性意见：
经验证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》
等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召
集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
（二）经办律师签字的法律意见书。
特此公告。
皇氏集团股份有限公司
董 事 会
二〇二六年六月十六日
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