证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2026-048
债券代码：123114 债券简称：三角转债
西安三角防务股份有限公司
关于董事会提议向下修正“三角转债”转股价格
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
称“公司”）股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易
日的收盘价格低于当期转股价格的 85%的情形，触发“三角转债”转
股价格向下修正条款。
通过了《关于董事会提议向下修正“三角转债”转股价格的议案》，
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并经出席股东
会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过，
持有“三角转债”的关联股东应当回避表决。
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转债发行上市基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】1352 号核准，西
安三角防务股份有限公司向不特定对象公开发行 9,043,727 张可转换
），每张面值 100 元，募集资金总额为
公司债券（以下简称“可转债”
人民币 90,437.27 万元。公司可转债于 2021 年 6 月 11 日起在深圳证
券交易所挂牌交易，债券简称“三角转债”
，债券代码“123114”
。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《募集说明书》的
“三角转债”转股期自可转债发行结束之日（2021 年 5 月
相关规定，
日止，即 2021 年 11 月 30 日至 2027 年 5 月 24 日。
（二）可转债转股价格调整或修正情况
“三角转债”的初始转股价格为 31.82 元/股，转股价格调整情况
如下：
，以实施 2021 年度分红派息时股权登记日的总股本为基数，
案的议案》
向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.90 元（含税），本次利润
分配不送红股、不以资本公积转增股本。根据《募集说明书》发行条
款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定，
“三角转债”
的转股价格由 31.82 元/股调整为 31.73 元/股。调整后的转股价格自
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于三角转债转股价
格调整的公告》
（公告编号：2022-058）。
第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于向公司 2022 年限
，并于 2022
制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
年 7 月 15 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕
授予的 368.00 万股限制性股票登记手续，具体内容详见公司于 2022
年 7 月 15 日披露的《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首
次授予登记完成的公告》。根据《募集说明书》发行条款以及中国证
监会关于可转换公司债券发行的相关规定，“三角转债”的转股价格
由 31.73 元/股调整为 31.66 元/股。调整后的转股价格自 2022 年 7 月
月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于三角转债
转股价格调整的公告》
（公告编号：2022-072）。
角防务股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可
〔2022〕2966 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司
向特定对象发行股票 5,000.00 万股已于 2023 年 1 月 17 日上市。具体
内容详见公司于 2023 年 1 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《向特定对象发行股票并在创业板上市之上市公告书》。根据
《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的
“三角转债”的转股价格由 31.66 元/股调整为 31.84 元/股。
相关规定，
调整后的转股价格自 2023 年 1 月 17 日（向特定对象发行股票上市日）
起 生 效 。 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 1 月 13 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于三角转债转股价格调整的公告》
（公告编号：2023-009）
。
了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，以实施 2022 年度分红派
息时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利
人民币 1.00 元（含税）
，本次利润分配不送红股、不以资本公积转增
股 本 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 6 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度权益分派的实施公告》
（公告编号：2023-062）。根据《募集说明书》发行条款以及中国证
监会关于可转换公司债券发行的相关规定，“三角转债”的转股价格
由 31.84 元/股调整为 31.74 元/股。调整后的转股价格自 2023 年 7 月
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于三角转债转股价格调整
的公告》
（公告编号：2023-063）。
届监事会第五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性
股票的议案》，并于 2023 年 7 月 21 日在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司办理完毕授予的 93.25 万股限制性股票登记手续，具
体内容详见公司于 2023 年 7 月 21 日披露的《关于 2022 年限制性股
票激励计划预留部分授予登记完成的公告》
（公告编号：2023-078）。
根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发
行的相关规定，“三角转债”的转股价格由 31.74 元/股调整为 31.72
元/股。调整后的转股价格自 2023 年 7 月 25 日（预留授予限制性股
票上市日）起生效。
过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，以实施 2023 年度分红
派息时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股
利人民币 1.82 元（含税），本次利润分配不送红股、不以资本公积转
增股本。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公
司债券发行的相关规定，“三角转债”的转股价格由 31.72 元/股调整
为 31.54 元/股。调整后的转股价格自 2024 年 7 月 3 日（除权除息日）
起 生 效 。 详 见 公 司 于 2024 年 6 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度权益分派的实施公告》
（公告编号：2024-046）
。
议、第三届监事会第十九次会议，2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年
度股东大会，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划部分限
，并于 2025 年 7
制性股票回购注销及调整回购价格相关事项的议案》
月 11 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕
（公告
编号：2025-076）。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关
“三角转债”的转股价格由 31.54
于可转换公司债券发行的相关规定，
元/股调整为 31.59 元/股。调整后的转股价格自 2025 年 7 月 14 日起
生 效 。 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 7 月 11 日 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)披露的《关于三角转债转股价格调整的公告》
（公
告编号：2025-077）
。
了 2024 年度权益分派方案，以实施 2024 年度分红派息时股权登记日
向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元
的总股本为基数， （含
税），本次利润分配不送红股、不以资本公积转增股本。根据《募集
说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规
定，“三角转债”的转股价格由 31.59 元/股调整为 31.39 元/股。调整
后的转股价格自 2025 年 7 月 21 日起生效。详见公司于 2025 年 7 月
股价格调整的公告》（公告编号：2025-079）
。
日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元
（含税）
，本次利润分配不送红股、不以资本公积转增股本。根据《募
集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的相关
规定，“三角转债”的转股价格由 31.39 元/股调整为 31.29 元/股。调
整后的转股价格自 2026 年 6 月 16 日起生效。详见公司于 2026 年 6
月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于三角转债转
股价格调整的公告》（公告编号：2026-046）
。
二、可转债转股价格向下修正条款
根据《募集说明书》
，可转债转股价格向下修正条款如下：
（1）修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续
三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的
大会审议表决。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股
价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价
格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过
方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的
股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二
十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价之
间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于公司最近一期经审计
的每股净资产值和股票面值。
（2）修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市
公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂
停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即
转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股票登记日之前，该类
转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于本次董事会提议向下修正转股价格的说明及审议程序
截至 2026 年 6 月 15 日，公司股票已出现在任意连续三十个交易
日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即
修正条款。
公司于 2026 年 6 月 15 日召开第四届董事会第八次会议，审议通
过了《关于董事会提议向下修正“三角转债”转股价格的议案》，为
支持公司长期稳健发展，提高可转债的投资价值，进一步优化公司资
本结构，在综合考虑市场环境、股价走势等多重因素后，根据《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》及
《募集说明书》等相关规定，公司董事会提议向下修正“三角转债”
转股价格，并同意将该议案提交公司股东会审议。修正后的转股价格
应不低于该次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前
一个交易日公司股票交易均价中的较高者。同时，修正后的转股价格
不得低于公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。若股东会
召开时，上述任意一个指标高于本次调整前“三角转债”的转股价格，
则“三角转债”转股价格无需调整。
为保证本次向下修正“三角转债”转股价格相关事宜的顺利进行，
公司董事会提请股东会授权董事会根据《募集说明书》等相关规定全
权办理本次向下修正“三角转债”转股价格有关的全部事宜，包括但
不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。前
述授权有效期自股东会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之
日止。
四、其他事项
投资者如需了解“三角转债”的其他相关内容，请查阅公司于
角防务股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集
说明书》全文。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
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