证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2026-049
债券代码：123114 债券简称：三角转债
西安三角防务股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026年07月01日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为2026年07月01日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为2026年07月01日9:15至15:00的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东
截止2026年6月24日（星期三）下午15:00收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可书面委
托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是
公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
总议案：除累积投票提案外的 非累积投票提
所有提案 案
《关于董事会提议向下修正
非累积投票提
案
案》
公司于巨潮资讯网披露的相关公告。
理人）所持表决权的2/3以上通过，股东会审议的议案涉及相关股东的，相关股
东应当回避表决。
投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上
股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应持有效持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定
代表人证明书及本人身份证件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议
的，代理人应持本人身份证件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具
的授权委托书（样式附件2）、法定代表人身份证明、有效持股凭证办理登记
手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；自然人
股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（样式附件2）、委托人
有效持股凭证、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或邮件方式办理登记。
请股东仔细填写《股东参会登记表》（样式见附件3），以便登记确认。书面
信函或邮件请于2026年6月30日（星期二）下午17:00前送达公司。公司不接受
电话方式办理登记。
①通过信函登记的，来信请寄：西安市航空基地蓝天二路8号公司证券部
办公室；邮编：710089（信封上请注明“2026年第一次临时股东会”字样）。
②通过邮件登记的，邮件请发：info@xasjfw.com。
出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复印件（如果提
供复印件的，法人股东须加盖法人公章、自然人股东须签字），于会前半小时
到场办理登记手续。
（1）会议联系方式
联系人：李春娟
电话：029-81660637
通讯地址：西安市航空基地蓝天二路8号公司证券部办公室
邮编：710089
（2）会议费用
本次股东会的会期半天，与会股东的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件1。
五、备查文件
第四届董事会第八次会议决议
特此公告。
西安三角防务股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
西安三角防务股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席西安三角防务股份有限公
司于 2026 年 07 月 01 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以
下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于董事会提议向下修正“三角转
债”转股价格的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
西安三角防务股份有限公司
股东名称
证件号码/统一社会信用 法人股东法定
代码 代表人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托参会
代理人姓名 代理人证件号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
备注
附注：
方式到公司，并通过电话方式对所发信函或邮件与本公司进行确认；
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