证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2026-036
贵阳新天药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议
通知已于2026年6月11日以电子邮件等方式发出，会议于2026年6月15日以通讯表
决的方式召开。会议应到董事9名，实际出席会议并表决的董事9名。会议由董事
长董大伦先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》
等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于增加设立分公司的议案》
公司基于“现代中药”的整体经营规划和医药品牌战略布局，并结合当前行
业发展与市场环境变化，为进一步加大市场推广力度，以专业化知识传递产品临
床价值，董事会同意增加设立分公司，将公司 2023 年 8 月 15 日第七届董事会第
十次会议决议设立的分公司数量“不超过 30 家”增加至“不超过 50 家”。主要
负责实施公司产品上市后临床医学研究、品牌战略以及市场营销，进一步加强各
区域及周边市场营销能力，多维度提升销售效能，并持续开发公司产品临床价值，
不断提升市场业务规模。
董事会同时授权公司管理层依法办理分公司的工商登记等相关手续。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）同时发布的《关于增加设立分公司的公告》（公告
编号：2026-037）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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