证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2026-039
深圳可立克科技股份有限公司
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次
会议于 2026 年 6 月 12 日在公司会议室召开，本次会议通知于 2026 年 6 月 6 日
以短信、电子邮件或专人送达的方式发出。会议由公司董事长肖铿先生召集和主
持，应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议
事内容均符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“
《公司法》”）和《公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
案》
公司拟对募集资金用途调整如下：
调整前：
“(7) 募集资金总额及用途
本次向特定对象发行募集资金总额不超过 65,000.00 万元（含本数），扣除发
行费用后的募集资金净额拟用于以下用途：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金
应用于固态变压器（SST）的高频变压
器研发项目
序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金
合计 77,624.28 65,000.00
募集资金到位前，公司可以根据经营状况和业务规划，利用自筹资金对募集
资金项目进行先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位后以募集资
金予以置换。若实际募集资金净额少于上述募集资金投资项目需投入的资金总额，
公司股东会将授权董事会根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，
调整并最终决定募集资金的具体投资金额，募集资金不足部分由公司以自有资金
或通过其他融资方式解决。”
调整后
“(7) 募集资金总额及用途
本次向特定对象发行募集资金总额不超过 65,000.00 万元（含本数），扣除发
行费用后的募集资金净额拟用于以下用途：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金
应用于固态变压器（SST）的高频变压
器研发项目
合计 73,563.28 65,000.00
募集资金到位前，公司可以根据经营状况和业务规划，利用自筹资金对募集
资金项目进行先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位后以募集资
金予以置换。若实际募集资金净额少于上述募集资金投资项目需投入的资金总额，
公司股东会将授权董事会根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，
调整并最终决定募集资金的具体投资金额，募集资金不足部分由公司以自有资金
或通过其他融资方式解决。”
表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。
公司独立董事专门会议、公司董事会审计委员会、公司董事会战略与可持续
发展委员会已审议通过本议案。本议案尚需提请公司股东会审议。
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市
公司证券发行注册管理办法》
（以下简称“《注册管理办法》”）等现行法律、法规
及规范性文件的规定，公司制定了《深圳可立克科技股份有限公司 2026 年度向
特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。
表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。
公司独立董事专门会议、公司董事会审计委员会、公司董事会战略与可持续
发展委员会已审议通过本议案。本议案尚需提请公司股东会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳可
立克科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。
报告（修订稿）》
根据《公司法》
《证券法》
《注册管理办法》等现行法律、法规及规范性文件
的规定，公司制定了《深圳可立克科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行
A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。
公司独立董事专门会议、公司董事会审计委员会、公司董事会战略与可持续
发展委员会已审议通过本议案。本议案尚需提请公司股东会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳可
立克科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性
分析报告（修订稿）》。
（修订稿）》
根据《公司法》
《证券法》
《注册管理办法》等现行法律、法规及规范性文件
的规定，公司制定了《深圳可立克科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行
A 股股票发行方案的论证分析报告（修订稿）》。
表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。
公司独立董事专门会议、公司董事会审计委员会、公司董事会战略与可持续
发展委员会已审议通过本议案。本议案尚需提请公司股东会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳可
立克科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析
报告（修订稿）》。
司采取填补措施及相关主体承诺的议案（修订稿）》
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作
的意见》（国办发[2013]110 号）、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期
回报有关事项的指导意见》
（证监会公告[2015]31 号）等相关规定的要求，为保
障中小投资者的合法权益，公司就本次向特定对象发行股票事宜对摊薄即期回报
事项进行了分析并提出了具体的填补回报措施，公司控股股东、实际控制人、全
体董事及高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了相应承诺。
表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。
公司独立董事专门会议、公司董事会审计委员会、公司董事会战略与可持续
发展委员会已审议通过本议案。本议案尚需提请公司股东会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
体承诺（修订稿）的公告》。
根据《注册管理办法》《监管规则适用指引—发行类第 7 号》等法律、法规
及规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，公司编制了《前次募集资金使用
情况报告》，对前次募集资金实际使用情况进行了详细说明。立信会计师事务所
（特殊普通合伙）对前次募集资金使用情况进行审验并出具了《深圳可立克科技
股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。
公司独立董事专门会议、公司董事会审计委员会、公司董事会战略与可持续
发展委员会已审议通过本议案。本议案尚需提请公司股东会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《前次募
集资金使用情况报告》。
根据《公司法》《证券法》和《注册管理办法》等法律、法规及规范性文件
的规定，结合公司具体情况，公司编制了非经常性损益明细表。同时，公司委托
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳可立克科技股份有限公司 2023
年度、2024 年度、2025 年度非经常性损益明细表及鉴证报告》。
表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。
公司独立董事专门会议、公司董事会审计委员会已审议通过本议案。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳可
立克科技股份有限公司 2023 年度、2024 年度、2025 年度非经常性损益明细表及
鉴证报告》。
及调整回购价格的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2023 年限制性股票激励计划（草
案）》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定，鉴于《激励计划》规定的第三个
解除限售期公司层面业绩考核目标未达成，同意公司对 58 名激励对象已获授但
尚未解除限售的共计 76.80 万股限制性股票进行回购注销。另因公司实施权益分
派，根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，同意对限制性股票回购价格
进行相应的调整。
表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提请股东会审议。
具体内容详见公司同日登载于《证券时报》
《中国证券报》
《证券日报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023 年限制性股票激励计划回购注
销部分限制性股票及调整回购价格的公告》。
北京市金杜（深圳）律师事务所出具的《关于深圳可立克科技股份有限公司
书》，详细内容登载于 2026 年 6 月 13 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据《关于 2023 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及调整回
购价格的公告》涉及的注册资本变动情况，拟对《公司章程》中的相关条款进行
修订。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层办理后续变更登记、章程备案
等相关事宜，具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准的版本为准。
表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。
本议案尚需提请股东会审议。
具体内容详见公司同日登载于《证券时报》
《中国证券报》
《证券日报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更的
公告》。
同意公司于 2026 年 6 月 29 日召开 2026 年第一次临时股东会，本次股东会
采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。
具体内容详见公司同日登载于《证券时报》
《中国证券报》
《证券日报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通
知》。
三、备查文件
特此公告。
深圳可立克科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
