证券代码：300366 证券简称：ST创意 公告编码：2026-19
创意信息技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 10 日以邮
件方式向各位董事发出召开公司第六届董事会 2026 年第一次临时会议通知。本
次会议于 2026 年 6 月 12 日上午 10 点以现场表决和通讯表决的方式召开。会议
应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次会议由董事长陆文斌先生主持，高级
管理人员、董事候选人列席参加。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
《公司章程》及有关法律、法规的规定。本次会议经过有效表决，形成了如下决
议：
一、以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司董事会换届选举
暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
同意提名何文江、周学军、李华、唐军、黄建蓉为公司第七届董事会非独立
董事候选人，并将该议案提交 2026 年第一次临时股东会审议，任期自股东会选
举通过之日起三年。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于董事会换届选举暨提
名第七届董事会独立董事候选人的议案》
同意提名马桦、邹燕、王勇为公司第七届董事会独立董事候选人，并将该议
案提交 2026 年第一次临时股东会审议，任期自股东会选举通过之日起三年。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
三、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司控股股东、实际
控制人夫妇为公司申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》，董事陆文斌
回避表决
经审议，公司控股股东、实际控制人夫妇为公司及子公司申请综合授信额度
提供连带责任担保是基于公司实际经营需求的合理安排，且为无偿担保，不需要
公司提供反担保，交易条款公允、程序合规，符合公司及全体股东利益，不存在
利益输送情形。
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。
四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开 2026 年第一次
临时股东会的议案》
根据公司需提交股东会审议的相关提案，同意于 2026 年 6 月 29 日召开公司
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站披露的《关于召开 2026 年第
一次临时股东会的通知》。
特此公告。
创意信息技术股份有限公司董事会
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