A 股代码：601238 A 股简称：广汽集团 公告编号：2026-038
H 股代码：02238 H 股简称：广汽集团
广州汽车集团股份有限公司
第七届董事会第 25 次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广州汽车集团股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第
董事 11 人，实际参与表决董事 11 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共
和国公司法》《广州汽车集团股份有限公司章程》《广州汽车集团股份有限公司
董事会议事规则》的相关规定，所做决议合法有效。经与会董事投票表决，会议
审议通过了如下事项：
一、审议通过了《关于为子公司提供借款的议案》。同意根据公司债券的发
行期限和发行综合利率，分别为全资子公司广汽传祺汽车有限公司（简称“广汽
传祺”）及控股子公司广汽埃安新能源汽车股份有限公司提供不超过 50 亿元和
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于子公司资产划转的议案》。为打造研产供销一体化、
独立经营的动力总成业务实体，构建具有核心竞争力与成本优势的动力总成产品
体系，支撑公司战略转型和持续发展；同意并授权经营层按步骤推进公司与全资
子公司广汽传祺及其全资子公司广州祺盛动力总成有限公司（简称“祺盛动力”）
之间的资产划转：
额划转至公司；
祺盛动力。
完成上述内部资产整合后，祺盛动力将成为公司直接持股的全资子公司。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于广汽客车委托贷款续期的议案》。同意以借新还旧方
式将此前为全资子公司广州汽车集团客车有限公司提供的 6,800 万元委托贷款
续期三年。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》。根据《公司章
程》及董事会各专业委员会实施细则，同意选举公司第七届董事会专门委员会委
员如下：
洪素丽；其中冯兴亚为主任委员/召集人；
委员/召集人；
为主任委员/召集人；
委员/召集人。
以上董事会各专门委员会委员任期与本届董事会任期相同。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
广州汽车集团股份有限公司董事会
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