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ESG 管理制度
第一章 总则
第一条 为规范公司环境、社会及管治（以下简称“ESG”）管理工作，构建“董事会统筹决策—管
理层统筹执行—执行层具体落实”的三级 ESG 管制体系，明确各层级管理职责，保障公司合法
合规、诚信负责开展经营活动，将 ESG 因素有效融入重大决策流程，促进公司可持续健康发展，
特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事会、管理层、各业务部门、一线执行团队，以及公司各生产经营
单元、外包协作单位开展 ESG 相关的决策、执行、监督等各项履职活动，覆盖公司全业务链条
的 ESG 管理工作。
第三条 公司 ESG 管理工作遵循以下核心原则：
（一）专业独立原则：ESG 相关工作基于专业判断开展，独立发表意见与建议，不受其他部门
或个人干预；
（二）协同高效原则：各责任主体建立顺畅的协同机制，确保 ESG 工作决策快、执行顺、监督
实；
（三）合规尽责原则：严格遵循国家 ESG 相关法律法规、监管要求、行业标准及公司制度，全
面履行监督、评估、执行职责；
（四）持续优化原则：跟踪 ESG 领域政策动态与行业最佳实践，定期优化工作流程与评估标准，
提升 ESG 管理专业化水平；
（五）信息披露原则：ESG 信息披露遵循重要性、量化、一致性原则，确保报告信息真实、准
确、完整且具有可比性，符合香港联交所及其他外部监管对 ESG 报告相关监管要求。
第二章 组织架构与职责
第一节 整体管制体系
第四条 公司 ESG 管制体系以“层级清晰、权责明确、闭环管理”为核心，各责任主体依据本制
度履行职责，协同推进 ESG 管理工作落地。
第二节 董事会职责
第五条 董事会是 ESG 管理的最高决策主体，主要履行以下职责：
及各利益相关方诉求相契合；
风险、社会责任纠纷等；对识别出的重大 ESG 风险，审定管理层制定的专项应对预案和 ESG 转
型机遇等； 董事会对重大 ESG 风险实行定期监督与管控跟踪；
绩效达成情况的专项汇报；
体系重大调整等；
ESG 事项，对公司 ESG 信息披露的真实性、准确性、完整性承担最终责任，保障信息及时、规
范向股东及其他利益相关方披露；
织基础；保障董事具备 ESG 相关专业能力，推动董事持续 ESG 专业发展；
第六条 董事会设 ESG 专属执行秘书 1 名，由证券事务代表担任，负责委员会会议组织、文件
归档、信息传递等日常事务性工作。
第三节 管理层职责
第七条 管理层是 ESG 工作的统筹执行主体，向董事会负责，主要履行以下职责：
作细则及年度工作目标；
年度 ESG 报告编制的筹备工作；
并定期向董事会反馈监督结果；
的建议等；参与重要 ESG 利益相关方沟通活动，传递公司 ESG 理念与进展。
第四节 执行层职责
第八条 执行层包括各业务部门、一线执行团队，作为 ESG 工作的具体落实主体，向管理层负
责，主要履行以下职责：
环节；
息；
工作包括但不限于环保合规、员工权益保障、供应链 ESG 管理、信息安全合规、社区关系维护
等各项 ESG 工作要求；
性、及时性，符合量化及一致性披露要求；
第三章 合规经营与责任承诺
第九条 董事会代表公司，对合法、合乎道德及负责任的业务营运秉持坚定态度，并作出以下公
开承诺：
线，坚决杜绝任何违法违规经营行为；
场秩序，切实保障客户、员工、供应商、股东等各利益相关方的合法权益；
约、员工权益保障、供应链责任及社区贡献等工作；
公司可持续经营能力和社会公信力。
第四章 重大交易决策 ESG 考量机制
第十条 为确保 ESG 管制体系有效嵌入重大决策环节，董事会、管理层在审议重大交易（包括
但不限于重大投资、并购重组、战略合作、大额融资等）及制定相关策略时，必须将 ESG 风险
与机遇纳入核心考量范围，严格按照以下机制执行：
面排查、系统分析，形成专项评估报告；
生态保护等问题；社会维度重点考量对员工权益、供应链责任、社区稳定及公共利益等方面的
影响；管治维度重点考量交易对手方管治体系是否健全、是否存在合规风险及道德风险等；
行性进行审慎研判，必要时可聘请外部 ESG 专家提供专业意见，确保重大交易符合 ESG 管制
要求及公司可持续发展理念；
况，及时采取针对性应对措施，定期向董事会汇报监控结果，确保交易全流程 ESG 管理闭环。
第五章 环境管理：温室气体减排与指标管理
第十一条 为贯彻国家及地方温室气体减排、碳达峰碳中和相关政策法规，规范公司温室气体
（GHG）排放管理，明确减排目标与实施路径，提升绿色低碳发展能力，保障减排工作有序落
地，公司制定科学可达成的目标并通过完善配套机制，将减排目标的达成融入到公司日常 ESG
管理执行层面。
第十二条 本章节适用于公司各部门、各生产经营单元及相关外包、协作单位在生产运营、项目
建设、物资采购等活动中涉及的温室气体排放、核算、减排及指标管控工作。
第十三条 减排目标设定：
（一）总体目标：在保障公司正常生产经营与发展的前提下，通过技术创新、管理优化、结构
调整等手段，实现温室气体排放总量与强度“双控”，稳步推进绿色低碳转型，助力区域及行业
碳达峰目标实现。
（二）量化指标：考虑到公司业务模式，应在财年结束 2 个月内优先完成上个财年温室气体排
放“范围三”（企业上下游供应链产生的、非企业直接控制的全部间接温室气体排放数据）的数
据采集与梳理，明确基准年，待数据体系完善后，科学制定针对性减排目标。
第十四条 监督与改进：每年度开展减排工作专项成果评估，跟踪指标完成情况，总结减排工作
经验，结合政策变化与公司发展，动态修订相关标准及减排目标。
第六章 ESG 工作机制与议事规则
第十五条 ESG 工作流程及沟通机制：
配相关资源以支撑目标实现；
实时调整目标和行动方向，以支撑总体目标达成；如果需要修改总体目标的，管理层需及时向
董事会汇报，经董事会批准后方可修改总体目标；
供各项报告内容，以完成符合监管披露要求的年度 ESG 报告；
段的 ESG 总体目标。
第十六条 监督问责：若发现管理层或执行层存在数据造假舞弊、瞒报重大风险等情况，知情方
可向公司内审部举报，经核查如属实，则向董事会报告，建议启动问责程序。
第七章 制度的管理与修订
第十七条 定期审阅：董事会审计委员会委托公司内审部每年对本制度的有效性、适用性进行审
阅，将执行不到位的情况或需要修订制度的情况提交董事会审议。
第十八条 修订触发条件：出现以下情形之一的，董事会 ESG 执行秘书应组织修订本制度：
第十九条 修订流程：ESG 执行秘书牵头拟定制度修订草案，征求管理层、内审部及其他相关部
门意见；按照修订意见修订后并得到各方书面确认后，提交董事会审批；董事会批准后，由管
理层组织宣贯培训，修订后的制度自批准之日起生效。
第八章 附则
第二十条 资源保障：公司应为 ESG 管理相关工作提供必要的资源支持，包括但不限于经费预
算、外部专业机构聘请权限、信息获取渠道等。
第二十一条 制度解释权：本制度由公司董事会负责解释，若与国家法律法规、《公司章程》冲
突，以国家法律法规及《公司章程》为准。
第二十二条 生效与实施：本制度经公司董事会审议通过之日起生效实施，原公司相关 ESG 专
项规定与本制度不一致的，自动废止。
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