证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2026-033
永安期货股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
永安期货股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第二十二次会议于 2026 年 6 月 12 日以通讯表决方式召开。会议
通知于 2026 年 6 月 10 日以书面和电子邮件等方式发出。本次会
议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人，会议由董事
长黄志明先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过《关于豁免本次董事会会议提前 5 日通知
的议案》
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于审议<永安期货股份有限公司董事和
高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议
案》
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
会议还听取了《永安期货股份有限公司反洗钱 2025 年度工
作报告》。
特此公告。
永安期货股份有限公司董事会
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