证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2026-031
江苏宏德特种部件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2026
年 6 月 12 日以现场及通讯结合的方式在公司会议室召开。公司于 2026 年 6 月 12 日召开 2026
年第二次临时股东会，选举产生公司第四届董事会非职工董事，公司于 2026 年 6 月 8 日召开
四届董事会。为确保本届董事会尽快投入工作，经全体董事一致同意，决定于 2026 年 6 月
的相关规定，本次会议通知豁免时间要求，并以通讯或口头方式送达。本次会议应出席董事
级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及公司章程的
有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：
经审议，董事会同意选举杨金德先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董
事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换
届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-032）。
经审议，选举产生公司第四届董事会专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通
过之日起至本届董事会届满之日止。具体组成情况如下：
审计委员会成员：刘剑民（召集人）、李泽广、李荣；
战略委员会成员：杨金德（召集人）、许玉松、吴国庆；
提名委员会成员：吴国庆（召集人）、李泽广、杨金德；
薪酬与考核委员会成员：李泽广（召集人）、刘剑民、李林立。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换
届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-032）。
经董事长提名、公司提名委员会核查，公司董事会同意聘任许玉松先生担任公司经理，
任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换
届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-032）。
经经理提名、公司提名委员会核查，公司董事会同意聘任李林立先生为董事会秘书，聘
任卫晓磊先生为公司财务负责人，聘任孟庆占先生、朱懂飞先生、张亚军先生、周张松先生
为公司副经理。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换
届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-032）。
公司董事会同意聘任严蕊蕊女士担任公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议
通过之日起至本届董事会届满之日止。
严蕊蕊女士联系方式：
办公电话：0513-80600008
传真电话：0513-80600117
联系地址：江苏省南通市通州区兴仁镇戚桥村四组
电子邮箱：yrr@sian-casting.com
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换
届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-032）。
三、备查文件：
特此公告。
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