证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2026-028 号
深圳万润科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次
会议通知于 2026 年 6 月 8 日以邮件方式发出。会议于 2026 年 6 月 12 日在深圳
市光明区凤凰街道塘家社区光侨大道 2519 号万润大厦 11 层中会议室以现场结合
通讯方式召开。
会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事陈华军、邵立伟、吴国旦、
独立董事蔡瑜、王东石以通讯表决方式出席，其余董事以现场表决方式出席。会
议由董事长龚道夷主持，公司部分高级管理人员现场列席会议。
本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公
司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
公司根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件及《公
司章程》等有关规定，结合公司实际情况，修订完善董事、高级管理人员薪酬管
理制度相关内容，修订后的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》全文详见巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年度董事、
高级管理人员薪酬方案的公告》。
本议案已提交董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。基于谨慎
性原则，本议案全体董事回避，直接提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年度董事、
高级管理人员薪酬方案的公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>议案》
公司根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、
深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
《股
票上市规则》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，修订《董事会薪
酬与考核委员会工作细则》。修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》全
文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>议案》
公司为加强董事、高级管理人员离职管理，根据《公司法》《上市公司治理
准则》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》《股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》等有关规定，
结合公司实际情况，制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。《董事、高级
管理人员离职管理制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>议
案》
公司为充分利用深圳证券交易所搭建的互动易平台，建立公司与投资者良好
沟通机制，根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定《互
动易平台信息发布及回复内部审核制度》。《互动易平台信息发布及回复内部审
核制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第
一次临时股东会的通知》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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