浙江省围海建设集团股份有限公司
会
议
资
料
二〇二六年六月
围海股份 2026 年第一次临时股东会会议材料
围海股份 2026 年第一次临时股东会会议材料
会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，保证大
会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、
《上市
公司股东会规则》以及本公司《章程》《股东会议事规则》的相关规定，特制定以
下会议须知，请出席股东会的全体人员遵守。
会场签到并参加会议，未经登记参会的人员，不得进入会场。
大会现场仅提供会议议程及公共借阅的会议资料。
即席发言。有多名股东或代理人举手要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后
顺序时，会议主持人可以要求拟发言的股东到证券部办理发言登记手续，按登记的
先后顺序发言，每名股东或其代理人发言时间原则上不超过 3 分钟。
会议题无关、将泄露公司商业秘密、有损公司或股东利益的质询，大会主持人或相
关负责人有权拒绝回答。
操作程序等事项可参见本公司 2026 年 6 月 13 日于巨潮资讯网站发布的《浙江省围
海建设集团股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
如有违反，会务组人员有权加以制止。
围海股份 2026 年第一次临时股东会会议材料
浙江省围海建设集团股份有限公司
时间：2026 年 6 月 29 日下午 14 点
地点：宁波市鄞州区广贤路 1009 号围海大厦 12 楼会议室
主持人：沈海标先生
大会议程：
一、主持人宣布会议开始
二、宣读会议议案
三、股东审议并填写表决票，股东或代理人若需提问，经大会主持人同意后可
针对议案的内容提问或发言；
四、监票人、计票人和工作人员统计现场表决情况；
五、股东代表发言；
六、宣布表决结果及宣读股东会决议；
七、律师宣读法律意见书；
八、会议结束。
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关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
各位股东：
为全面贯彻落实最新法律法规的要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进
一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司治理准则》《上市公
司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等最新法律法规、规范性文件的要
求，公司结合实际经营情况，现公司拟制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
。
详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事、高级管理人员薪酬
管理制度》。
现提请股东会审议。
浙江省围海建设集团股份有限公司董事会
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