证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2026-020
联泓新材料科技股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三
次会议审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，决定于
下：
一、召开会议的基本情况
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《联泓新材料
科技股份有限公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 6 月 29 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 6 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）见证律师及相关人员。
公司会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
《关于制定<董事薪酬管理办
法>的议案》
见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表
决单独计票。
三、会议登记等事项
现场登记、通过信函或传真方式登记。
本次股东会现场登记时间为 2026 年 6 月 26 日 9:30-12:00 和 14:00-17:00；
采取信函或传真方式登记的须在 2026 年 6 月 26 日 17:00 前送达或传真至公司。
北京市海淀区科学院南路 2 号融科资讯中心 C 座南楼 15 层公司证券事务
部，邮编：100190。如通过信函方式登记，信封上请注明“联泓新科 2026 年
第一次临时股东会”字样。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应持股东账户卡（如有）、加盖公章的营业执照复印件、
法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，
还应持代理人身份证、授权委托书（详见附件一）办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡（如有）办理登记手续；
委托代理人出席会议的，还应持代理人身份证、授权委托书（详见附件一）办
理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，提供的书面材料除以上内
容外还需仔细填写《股东参会登记表》（详见附件二），以便登记确认。
联 系 人：窦艳朝
联系电话：010-62509606 传真：010-62509250
联系地址：北京市海淀区科学院南路 2 号融科资讯中心 C 座南楼 15 层
出席现场会议的股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
临时提案需于会议召开十日前提交。
（1）本次股东会不接受电话登记；
（2）出席现场会议的股东或委托代理人须出示身份证和授权委托书原件，
并于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，符合会议出席条件的公司股东可以
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件三。
五、备查文件
公司第三届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
联泓新材料科技股份有限公司
董事会
附件一：
联泓新材料科技股份有限公司
兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代
表本人/本单位出席联泓新材料科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会，
代为行使表决权并签署相关文件，委托期限至公司 2026 年第一次临时股东会
结束时止。
本人/本单位对本次会议议案的表决意见如下：
提案 该列打“√” 同 反 弃
提案名称
编码 的栏目可投票 意 对 权
非累积投票议案
委托人签名（盖章）：
委托人证件号：
委托人股东账户号：
委托人持股数量及类别：
委托日期： 年 月 日
授权委托书填写说明：
表人签字并加盖公章。
多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效。
提供授权委托书原件。
附件二：
联泓新材料科技股份有限公司
姓名/名称
身份证号码/统一社会信用代码
股东账户
持股数量
持股类别
是否委托代理
代理人姓名
代理人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
邮编
股东签字（法人股东盖章）
注：1、自然人股东请附上本人身份证复印件并签字（正楷体）
，法人股东请附上法人营业
执照复印件并加盖公章。
，并提供代理人身份证复印件。
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体
提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总
议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易
所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可
登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏
目查阅。
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内进行投票。
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