证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2026-022
厦门安妮股份有限公司
关于召开 2026 年度第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 12 日召开第六届董事会
第二十次会议。会议决议于 2026 年 6 月 29 日召开公司 2026 年度第一次临时股东会。现
将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 29 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06
月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 06 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截止 2026 年 6 月 23 日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东，授权委托书见附件二；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
编码
以投票
《关于向金融机构增加申请综合授信额度
的议案》
（2）上述议案已经公司 2026 年 6 月 12 日第六届董事会第二十会议审议通过，具体
内容详见公司于 2026 年 6 月 13 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券
时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上刊登的相关公告。
（3）本次股东会审议的提案将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。
（4）上述议案 2.00 为特别决议事项，由出席股东会有表决权的股东（包括股东代理
人）所持表决权的三分之二以上同意即为通过。
三、会议登记等事项
（1）凡出席现场会议的股东必须进行会议登记；
（2）个人股东亲自出席的，应持本人身份证、股东账户办理登记手续；委托代理人
出席会议的，代理人应持本人身份证、股东身份证复印件、股东账户、股东授权委托书办
理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、股东账户、法定代表
人证明办理手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东账户、法定代表
人证明、法定代表人的授权委托书办理手续。
（3）登记地点：厦门安妮股份有限公司投资者关系部，异地股东可用信函或传真方
式登记，不接收电话登记，出席现场会议签到时，出席人员的身份证和授权委托书必须出
示原件。
（4）登记时间： 2026 年 6 月 29 日 8：00-12：00。
通讯地址：厦门市集美区杏林锦园南路 99 号
联系人： 谢蓉、叶一青
联系电话：(0592) 3152372；
传真号码：(0592) 3152406；
邮政编码：361022
到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
厦门安妮股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
厦门安妮股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席厦门安妮股份有限公司于
式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于向金融机构增加申请综合授信额度
的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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