西藏矿业发展股份有限公司
根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及
《公司章程》的有关规定，现提出公司 2026 年度董事薪酬方
案：
一、适用对象
公司全体董事。
二、适用期限
董事薪酬方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方
案通过之日止。
三、具体内容
（一）独立董事以固定津贴形式领取报酬，津贴为 12 万
元/年/人（税前）。于股东会通过其任职或薪酬决议之日起
的次月执行，按月度发放。
（二）未在公司兼任具体管理职务的专职外部董事，原
则上不在公司领取薪酬或津贴。
（三）在公司担任高级管理人员或其他全职职务的内部
董事，其薪酬按照其所任职务对应的公司薪酬管理制度、考
核和激励方案执行，其董事职务不单独领取董事津贴等薪
酬。兼任公司高级管理人员的内部董事，其薪酬按高级管理
人员薪酬标准执行。
四、其他说明
（一）公司董事的薪酬与津贴，均为税前金额，由公司
按照国家有关规定代扣代缴个人所得税及相关代扣款项。
部分；
（二）公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任
的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并按公司相关制度予
以发放。
（三）上述方案中未尽事宜，按国家有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、《公司章程》等有关规定执行。
西藏矿业发展股份有限公司
二〇二六年六月十二日
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