证券代码：002531 证券简称：天顺风能 公告编号：2026-047
天顺风能（苏州）股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 29 日 14:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06
月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 06 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式（授权委托书详见附件）委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码
可以投票
关于修订《董事、高级管理人员薪酬与绩
案
的二分之一以上（含）通过。因仅补选一名独立董事，故不采用累积投票制选举。
并将结果予以披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
备。具体内容详见 2026 年 06 月 13 日披露在《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。
三、会议登记等事项
（1）法人股东：法人股东由法定代表人出席的，需持本人身份证、加盖公司公章的营
业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记手续；委托代理人出席的，需持本人身份证、
授权委托书（见附件）、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续；
（2）自然人股东：自然人股东本人出席的，须持本人身份证办理登记手续；委托代理
人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件）办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函方式登记（须在 2026 年 06 月 26 日下午 18：
系人进行确认，以免出现登记信息未送达的情形。
（4）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记
材料复印件须加盖公章。
号来福士广场 T3 座 12 层，信函请注明“股东会”字样。
（1）联系人：于永洪；
（2）联系电话：021-52310067；
（3）传真：021-52310070；
（4）电子邮箱：yuyh@titanwind.com.cn。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
天顺风能（苏州）股份有限公司董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
天顺风能（苏州）股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席天顺风能（苏州）股份有
限公司于 2026 年 06 月 29 日召开的 2026 年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）
按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
关于修订《董事、高级管理人员薪酬与绩
效考核管理制度（2026 年 06 月）》的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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