证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2026-44
沈阳惠天热电股份有限公司
关于 2025 年度股东会增加临时提案
暨股东会补充通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称“惠天热电”或“公司”）第十届董事会2026
年第六次临时会议决定于2026年6月29日召开公司2025年度股东会，具体内容详见公司
于2026年6月6日发布的《关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-41）
电热力”）的《关于提议惠天热电2025年度股东会增加临时提案的函》，提议将临时提
案《关于补选公司非独立董事并调整董事会战略委员会委员的议案》（内容详见公司于
《关于补选公司非独立董事并调整董事会战略委员会委员的公告》公告编号：2026-43）
提交公司将于2026年6月29日召开的2025年度股东会进行审议。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》的规定：单独或合计持有
公司1%以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截
至本公告日，润电热力持有公司159,796,608股，占公司总股本的29.99%，具有提出临
时提案的法定资格，且提案内容及提案时间符合相关法律法规及《公司章程》的规定，
临时提案表决属股东会的职权范围。
于2025年度股东会增加临时提案的议案》。公司董事会同意控股股东的提议，将上述临
时提案提交公司2025年度股东会审议。除增加上述临时提案外，公司于2026年6月6日发
布的《关于召开2025年度股东会的通知》其他内容不变。公司董事会就增加提案后的2025
年度股东会相关事宜补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
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等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026年6月29日15:00
（2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月29
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年6月29日9:15至15:00的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东
（授权委托书模板详见附件2）。
（2）本公司董事及高级管理人员
（3）本公司聘请的见证律师
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员
二、会议审议事项
提案 备注
提案名称 提案类型
编码 该列打勾的栏目可以投票
关于预计公司及子公司 2026 年度向银行申请
借款额度的议案
关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之
一的议案
关于补选公司非独立董事并调整董事会战略委
员会委员的议案
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（1）本次股东会提案内容详见公司于2026年4月29日、6月6日、6月13日刊登在《中
国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。
（2）以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
（3）公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
（一）登记事项
会议的股东不必登记。
登记可采取现场、电子邮件、信函等方式。电子邮件、信函封面请注明“股东会”
字样。登记需出示的资料同下文“5.出席会议所需携带资料”的要求。
沈阳市沈河区热闹路 47 号，本公司证券审计与法律合规部。
（1）个人股东
个人股东亲自出席股东会，应持股东身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证
明、股东参加会议登记表（见附件 3）。
接受他人委托出席会议的代理人应持本人身份证、授权委托书（见附件 2）和委托
人身份证复印件、股东参加会议登记表（见附件 3）。
（2）法人股东
法人股东代表持出席者本人身份证、授权委托书（见附件 2）、加盖公司公章的营
业执照（副本）复印件、股东参加会议登记表（见附件 3）进行登记。
（3）提前登记，现场核验原件
拟出席现场会议的股东及代理人，按照上述规定进行提前登记，并在参会当天凭以
上有关证件及资料进入会场。
（二）会务联系人
联系人：刘斌 蔡蔓丽
联系电话：024－22905512
邮 箱：htrd2012@126.com
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邮政编码：110014
联系地址：沈阳市沈河区热闹路 47 号
（三）其他事项
会场办理签到手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联
网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附
件 1。
五、备查文件
特此公告。
附件：1.参加网络投票的具体操作流程
沈阳惠天热电股份有限公司董事会
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附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的
规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身
份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件2：
沈阳惠天热电股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席沈阳惠天热电股份有限公司于 2026
年 6 月 29 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案
提案名称 备注 同意 反对 弃权
编码
非累积投票提案
关于预计公司及子公司 2026 年度向银行申请借
款额度的议案
关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之
一的议案
关于补选公司非独立董事并调整董事会战略委
员会委员的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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附件3：
股东参加会议登记表
兹登记参加沈阳惠天热电股份有限公司2025年度股东会。
代理人
序 股东 股东账 身份证号/ 持股数
联系电话
号 姓名 户号 营业执照号 （股） 姓名 身份证号 联系电话
注：采取电邮或信函登记的股东，请填写本表并附相关身份证复印件（或营业执照复印件）、
授权委托书、代理人身份证复印件等，在规定时间内一并电邮或邮寄，并在会议当天出示相关证件
的原件进入会场。
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