证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2026-026
德展大健康股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议召开时间为 2026 年 6 月 12 日下午 14:30 时
网络投票时间为 2026 年 6 月 12 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 6
月 12 日 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：
金融大厦 15 层德展健康会议室。
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 309 人，代表股份 899,129,074 股，占公司有表
决权股份总数的 42.8748%。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 340,402,558 股，占公司有表决
权股份总数的 16.2320%。
通过网络投票的股东 305 人，代表股份 558,726,516 股，占公司有表决权股
份总数的 26.6428%。
通过现场和网络投票的中小股东 303 人，代表股份 47,367,166 股，占公司
有表决权股份总数的 2.2587%。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 12,800 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0006%。
通过网络投票的中小股东 302 人，代表股份 47,354,366 股，占公司有表决
权股份总数的 2.2581%。
二、议案审议表决情况
本次股东会议案采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，有关议案
具体表决情况如下：
议案 1.00 关于审议《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案
总表决情况：
同意 895,818,640 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6318%；
反对 2,924,234 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3252%；弃权
份总数的 0.0430%。
中小股东总表决情况：
同意 44,056,732 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 6.1735%；弃权 386,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8153%。
审议结果：该议案获本次股东会通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：新疆天阳律师事务所
（二）律师姓名：常娜娜、尹杰
（三）结论性意见：本所律师认为，公司 2026 年第二次临时股东会的召集
召开程序、召集人资格、出席本次股东会的人员资格、本次股东会议案的表决方
式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文
件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件
（一）公司 2026 年第二次临时股东会决议；
（二）新疆天阳律师事务所《关于德展大健康股份有限公司 2026 年第二次
临时股东会法律意见书》。
特此公告。
德展大健康股份有限公司董事会
二〇二六年六月十三日
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