证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2026-015
中原大地传媒股份有限公司
十届二次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中原大地传媒股份有限公司（以下简称“公司”）十届二次董事
会会议于 2026 年 6 月 12 日在通讯方式下召开。本次董事会会议通知
于会前以电子邮件及电话形式通知各位董事。会议由公司董事长王庆
先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公告的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
。
全体董事回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审
议，全体委员回避表决。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公告的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》
（公告
编号：2026-017）
。
关联董事赵新杰先生、张建先生作为公司高级管理人员回避表决。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公告的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》
（公告
编号：2026-017）
。
案》
公司定于 2026 年 6 月 29 日(星期一)15:00 采取现场投票和网络
投票相结合的方式召开公司 2026 年第一次临时股东会。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公告的《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的通知》
（公告编号：
。
三、备查文件
特此公告。
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