惠天热电: 第十届董事会2026年第七次临时会议决议公告_股票频道

证券代码：000692 证券简称：惠天热电公告编号：2026-42
沈阳惠天热电股份有限公司
第十届董事会 2026 年第七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（表
决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权）。
内容详见公司于 2026 年 6 月 13 日刊登在《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券报》
和巨潮资讯网上的《关于补选公司非独立董事并调整董事会战略委员会委员的公告》
（公
告编号：2026-43）。
（表决结果：8 票同意，0
票反对，0 票弃权）。
内容详见公司于 2026 年 6 月 13 日刊登在《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券报》
和巨潮资讯网上的《关于 2025 年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知》
（公告编号：
三、其他
公司董事会提名委员会于 2026 年 6 月 12 日召开了 2026 年第三次会议，全体委员
一致审议通过了《关于补选公司非独立董事并调整董事会战略委员会委员的审核意见》，
并同意将《关于补选公司非独立董事并调整董事会战略委员会委员的议案》提交公司董
事会及股东会审议。
四、备查文件
第 1 页共 2 页
特此公告。
沈阳惠天热电股份有限公司董事会
第 2 页共 2 页

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