证券代码：600007 证券简称：中国国贸 编号：2026-022
中国国际贸易中心股份有限公司
十届四次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2026 年 6 月 8 日以电子邮件方式发出关于召开十届四次董事会会议的
通知，并于 2026 年 6 月 12 日以通讯表决方式召开十届四次董事会会议。会议应
出席董事 14 人，实际出席 14 人。出席人数符合《公司法》和《中国国际贸易中
心股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
会议就以下事项作出决议：
一、以 14 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司《董事及高级管理人
员薪酬管理制度》。
公司董事会薪酬委员会于 2026 年 6 月 12 日以通讯表决方式召开董事会薪酬
委员会 2026 年第二次会议，以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《董
事及高级管理人员薪酬管理制度》
，并同意将该制度提交公司十届四次董事会会议
审议。
二、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司董事长、副董事长及
职工董事 2026 年度薪酬方案。此议案关联董事赵汝泉先生、余元堂先生及梁小丹
女士回避表决。
公司董事会薪酬委员会于 2026 年 6 月 12 日以通讯表决方式召开董事会薪酬
委员会 2026 年第二次会议，以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司董
事长、副董事长及职工董事 2026 年度薪酬方案，并同意将该议案提交公司十届四
次董事会会议审议。此议案关联委员赵汝泉先生、余元堂先生回避表决。
三、以 14 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司高级管理人员及董事
会秘书 2026 年度薪酬方案。
公司董事会薪酬委员会于 2026 年 6 月 12 日以通讯表决方式召开董事会薪酬
委员会 2026 年第二次会议，以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司高
级管理人员及董事会秘书 2026 年度薪酬方案，并同意将该议案提交公司十届四次
董事会会议审议。
四、以 14 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于召开公司 2026 年第三
次临时股东会的议案。
公司董事会决定于 2026 年 6 月 30 日（周二）9:30 在北京市建国门外大街 1
号中国国际贸易中心国贸大厦 A 座 7 层多功能厅召开公司 2026 年第三次临时股东
会，会议审议事项如下：
（一）审议公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。
（二）审议公司董事长、副董事长及职工董事 2026 年度薪酬方案。
特此公告。
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